АО «Ростовгоргаз»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ростовгоргаз».

Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.
Адрес Общества: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр.Шолохова, 14.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2019 года.
Дата проведения общего собрания: 18 июня 2019 года.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14, 4 этаж, актовый зал.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ростовгоргаз».

Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.
Адрес Общества: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр.Шолохова, 14.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2019 года.
Дата проведения общего собрания: 18 июня 2019 года.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14, 4 этаж, актовый зал.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ростовгоргаз».
Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 мая 2018 года.
Дата проведения общего собрания: 05 июня 2018 года.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова,14, 2 этаж, зал совещаний.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов: 13 часов 30 минут.
Время закрытия собрания: 13 часов 45 минут.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Совет директоров Акционерного общества «Ростовгоргаз» (Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 05 июня 2018 года.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14, 2 этаж, зал совещаний; Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2018 года, 12 часов 00 минут.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14;
Дата окончания приема бюллетеней: 02 июня 2018 года;
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 мая 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ростовгоргаз».
Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 08 октября 2017 года.
Дата проведения общего собрания: 01 ноября 2017 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 ноября 2017 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 14, АО «Ростовгоргаз».

Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа.

Совет директоров Акционерного общества «Ростовгоргаз» (Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону) уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 01 ноября 2017 года.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 ноября 2017 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 08 октября 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа.
С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 14, 3 этаж, к. 320 по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Контактное лицо – Танделов Леван Борисович. Справки по тел. (863) 218-68-97.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров АО «Ростовгоргаз»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ростовгоргаз».
Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 мая 2017 года.
Дата проведения общего собрания: 15 июня 2017 года.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова,14, 3 этаж, зал совещаний.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 20 минут.
Время начала подсчета голосов: 13 часов 25 минут.
Время закрытия собрания: 13 часов 30 минут.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование».
11. О прекращении участия Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Совет директоров Акционерного общества «Ростовгоргаз» (Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится  15 июня 2017 года.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14, 3 этаж, зал совещаний;
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 15 июня 2017 года, 12 часов 00 минут.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14;
Дата окончания приема бюллетеней: 12 июня 2017 года;
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 мая 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ростовгоргаз».
Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 мая 2016 года.
Дата проведения общего собрания: 02 июня 2016 года.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 14, 3 этаж, зал совещаний.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 40 минут.
Время начала подсчета голосов: 13 часов 50 минут.
Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Совет директоров АО «Ростовгоргаз» (Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 14) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 02 июня 2016 года.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).
Место проведения собрания: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 14, 3 этаж, зал совещаний.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 02 июня 2016 года  12 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 мая 2016 года.