ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «РОСТОВГОРГАЗ»

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:
Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель счетной комиссии.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 17.9 Устава АО «Ростовгоргаз» функции Председателя годового общего собрания акционеров выполняет председатель Совета директоров Осипова Александра Ефимовна.
Секретарь собрания - Танделов Леван Борисович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 31 348 х 7 = 219 436 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 31 348 х 7 = 219 436 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 29 060 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 29 394 голоса.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 29 394 голоса.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 29 394 голоса.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 29 394 голоса.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 29 394 голоса.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 29 394 х 7 = 205 758 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 27 106 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 29 394 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 29 394 голосов.
Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 29 394 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 17 388 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 12 006 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Итоги голосования по третьему вопросу:
«За» - 17 383 голоса, «Против» - 5 голосов, «Воздержался» - 12 006 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голоса.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 отчетного года, в размере 17 127 151 руб. 01 коп. следующим образом:
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов, - 12 218 090 руб. 00 коп.
- на выплату дивидендов по акциям - 2 454 548 руб. 40 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию инвестиционных проектов (программ) - 2 454 512 руб. 61 коп..

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 17 383 голоса, «Против» - 5 голосов, «Воздержался» - 12 006 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 78 руб. 30 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 22.06.2018.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 29 394 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю ревизионной комиссии - 15 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии - по 10 тыс. руб.
- секретарю Совета директоров - 15 тыс. руб.
Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Осипова Александра Ефимовна - 24 204 голоса;
2. Лагутина Марина Рафаэльевна - 24 203 голоса;
3. Казбек Юрий Геннадьевич - 24 210 голосов;
4. Исаев Алексей Вячеславович - 24 306 голосов;
5. Ноздрачев Александр Александрович - 24 207 голосов;
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич - 252 голоса;
7. Чалов Алексей Владимирович - 257 голосов;
8. Чернышов Дмитрий Владимирович - 42 021 голос;
9. Сакеллариус Владимир Ильич - 42 021 голос;
«Против всех кандидатов» - 0 голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 77 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Избрать членов Совета директоров Общества:
1.Чернышов Дмитрий Владимирович;
2.Сакеллариус Владимир Ильич;
3. Исаев Алексей Вячеславович;
4. Казбек Юрий Геннадьевич;
5. Ноздрачев Александр Александрович;
6. Осипова Александра Ефимовна;
7. Лагутина Марина Рафаэльевна.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Мурачева Юлия Михайловна
«За» - 15 100 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 12 006 голосов, «Признаны недействительными по кандидату» - 0 голосов.
2. Рязанцева Вита Николаевна
«За» - 15 100 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 12 006 голосов, «Признаны недействительными по кандидату» - 0 голосов.
3. Востриков Сергей Анатольевич
«За» - 15 100 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 12 006 голосов, «Признаны недействительными по кандидату» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать членов ревизионной комиссии Общества:
1. Мурачева Юлия Михайловна;
2. Рязанцева Вита Николаевна;
3. Востриков Сергей Анатольевич.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
1. Архипова Ольга Евгеньевна.
«За» - 17 383 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 12 011 голосов.
2. Бабенко Ольга Геннадьевна.
«За» - 17 383 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 12 011 голосов.
3. Деметриева Алина Валентиновна.
«За» - 17 383 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 12 011 голосов.
4. Казарьянц Сурен Вартанович.
«За» - 17 383 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 12 011 голосов.
5. Назарук Ксения Сергеевна.
«За» - 17 383 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 12 011 голосов.
6. Пономаренко Анна Григорьевна.
«За» - 17 383 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 12 011 голосов.
7. Цыганков Александр Юрьевич.
«За» - 17 383 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 12 011 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:
1. Архипова Ольга Евгеньевна;
2. Бабенко Ольга Геннадьевна;
3. Деметриева Алина Валентиновна;
4. Казарьянц Сурен Вартанович;
5. Назарук Ксения Сергеевна;
6. Пономаренко Анна Григорьевна;
7. Цыганков Александр Юрьевич.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 29 394 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит-НТ».

Отчет составлен 08 июня 2018 года.

Председатель собрания А.Е. Осипова

Секретарь собрания Л.Б. Танделов