ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «РОСТОВГОРГАЗ»

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).
Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.
Адрес Регистратора: 117420, Россия, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:
Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель счетной комиссии.

По поручению Председателя Совета директоров Осиповой Александры Ефимовны, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 17.9 Устава АО «Ростовгоргаз» функции Председателя годового общего собрания акционеров выполняет Директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Ростове-на-Дону, исполнительный директор АО «Ростовгоргаз» - Чалов Алексей Владимирович.
Секретарь общего собрания – Деметриева Алина Валентиновна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 31 348 х 7 = 219 436 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 31 348 х 7 = 219 436 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 29 060 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 29 692 голоса.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 29 692 голоса.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 29 692 голоса.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 29 692 голоса.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 29 692 голоса.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 29 692  х 7 = 207 844 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 27 404 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 29 692 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 29 692 голосов.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 29 692 голосов.
Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 29 673 голоса, «Против» - 5 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 17 667 голосов, «Против» - 5 голосов, «Воздержался» - 12 006 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 29 673 голоса, «Против» - 5 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 отчетного года, в размере 6 906 144 руб. 27 коп. следующим образом:
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов, – 643 888 руб. 51коп.
- на выплату дивидендов по акциям – 3 131 038 руб. 24 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию инвестиционных проектов (программ) – 3 131 217 руб. 52 коп.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 29 673 голоса, «Против» - 5 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 99 руб. 88 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 03.07.2019.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 29 678 голоса, «Против» - 5 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 тыс. руб.
Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Осипова Александра Ефимовна – 23 351 голосов;
2. Лагутина Марина Рафаэльевна – 21 331 голосов;
3. Чалов Алексей Владимирович – 22 370 голосов;
4. Исаев Алексей Вячеславович – 21 331 голосов;
5. Ноздрачев Александр Александрович 19 321 голосов;
6. Бережной Павел Владимирович – 7 880 голосов;
7. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 8 027 голосов;
8. Сакеллариус Владимир Ильич – 0 голосов;
9. Логвиненко Алексей Валентинович – 42 029 голосов;
10. Камбулова Светлана Анатольевна – 42 029 голосов;
«Против всех кандидатов» - 0 голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 35 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Избрать членов Совета директоров Общества:
1. Логвиненко Алексей Валентинович;
2. Камбулова Светлана Анатольевна;
3. Осипова Александра Ефимовна;
4. Чалов Алексей Владимирович;
5. Лагутина Марина Рафаэльевна;
6. Исаев Алексей Вячеславович;
7. Ноздрачев Александр Александрович.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Рязанцева Вита Николаевна
«За» - 12 012 голосов, «Против» - 133 голосов, «Воздержался» - 5 голосов.
2. Мурачева Юлия Михайловна
«За» - 15 228 голосов, «Против» - 12 006 голосов, «Воздержался» - 5 голосов.
3. Востриков Сергей  Анатольевич
«За» - 27 234 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 5 голосов.
4. Кечеджиева Татьяна Владимировна.
«За» - 27 228 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 5 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать членов ревизионной комиссии Общества:
1. Мурачева Юлия Михайловна;
2. Кечеджиева Татьяна Владимировна;
3. Востриков Сергей  Анатольевич.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
1. Архипова Ольга Евгеньевна.
«За» - 29 673 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 5 голосов.
2. Бабенко Ольга Геннадьевна.
«За» - 29 673 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 10 голосов.
3. Деметриева Алина Валентиновна.
«За» - 29 673 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 10 голосов.
4. Казарьянц Сурен Вартанович.
«За» - 29 673 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 5 голосов.
5. Герасимова Надежда Николаевна.
«За» - 29 673 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 5 голосов.
6. Лазуренко Владимир Александрович.
«За» - 29 673 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 5 голосов.
7. Цыганков Александр Юрьевич.
«За» - 29 673 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 5 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:
1. Архипова Ольга Евгеньевна;
2. Бабенко Ольга Геннадьевна;
3. Деметриева Алина Валентиновна;
4. Казарьянц Сурен Вартанович;
5. Герасимова Надежда Николаевна;
6. Лазуренко Владимир Александрович;
7. Цыганков Александр Юрьевич.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 17 672 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 12 011 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит-НТ».

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» - 29 678 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 5 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Отчет составлен 21 июня 2019 года.


Председательствующий на собрании   А.В. Чалов


Секретарь собрания                         А.В. Деметриева