СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСТОВГОРГАЗ»

Совет директоров Акционерного общества «Ростовгоргаз» (Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону) уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 01 ноября 2017 года.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 ноября 2017 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 08 октября 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа.
С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 14, 3 этаж, к. 320 по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Контактное лицо – Танделов Леван Борисович. Справки по тел. (863) 218-68-97.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров АО «Ростовгоргаз»