ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «РОСТОВГОРГАЗ»

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:
Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель счетной комиссии.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 17.9 Устава АО «Ростовгоргаз» по поручению Председателя Совета директоров Общества Осиповой Александры Ефимовны функции Председателя годового общего собрания акционеров выполняет Ревенко Владимир Юрьевич (генеральный директор Управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»).
Секретарь собрания - Танделов Леван Борисович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 31 348 х 7 = 219 436 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 31 348 х 7 = 219 436 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 31 348 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 29 600 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 29 600 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 29 600 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 29 600 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 29 600 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 29 600 х 7 = 207 200 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 29 600 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 29 600 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 29 600 голосов.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 29 600 голосов.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 29 600 голосов.
Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 29 600 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 29600 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

Итоги голосования по третьему вопросу:
«За» - 29600 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голоса.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 отчетного года, в размере 132 405 377 руб. 00 коп. следующим образом:
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов - 81 401 067 руб., 00 коп.
- на выплату дивидендов по акциям - 25 501 911 руб. 48 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию инвестиционных проектов (программ) - 25 502 398 руб. 52 коп..

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 29600 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 813 руб. 51 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям:
1)номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2)другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 28.06.2017.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 29600 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю Совета директоров - 20 тыс. руб.;
- членам Совета директоров - по 15 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии - 15 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии - по 10 тыс. руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Осипова Александра Ефимовна - 30 699 голосов;
2. Лагутина Марина Рафаэльевна - 30 405 голосов;
3. Казбек Юрий Геннадьевич - 30 510 голосов;
4. Исаев Алексей Вячеславович - 30 405 голосов;
5. Ноздрачев Александр Александрович - 70 голосов;
6. Джелаухова Ксения Георгиевна - 27 голосов;
7. Бережной Павел Владимирович - 27 голосов;
8. Чернышов Дмитрий Владимирович - 42 021 голосов;
9. Камбулова Светлана Анатольевна - 42 021 голосов;
10. Тюрина Дарья Олеговна - 0 голосов.
«Против всех кандидатов» - 945 голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 70 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Избрать членов Совета директоров Общества:
1.Чернышов Дмитрий Владимирович;
2.Камбулова Светлана Анатольевна;
3.Осипова Александра Ефимовна;
4. Казбек Юрий Геннадьевич;
5. Лагутина Марина Рафаэльевна;
6. Исаев Алексей Вячеславович;
7. Ноздрачев Александр Александрович.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
11. Беляева Любовь Александровна
«За» - 17560 голоса, «Против» - 12006 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Признаны недействительными по кандидату» - 0 голосов.
2. Рязанцева Вита Николаевна
«За» - 17545 голоса, «Против» - 12021 голос, «Воздержался» - 0 голосов, «Признаны недействительными по кандидату» - 0 голосов.
3. Востриков Сергей Анатольевич
«За» - 17552 голоса, «Против» - 12014 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Признаны недействительными по кандидату» - 0 голосов.
4. Сагайда Виктория Викторовна.
«За» - 12029 голоса, «Против» - 17520 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Признаны недействительными по кандидату» - 17 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 34 голоса.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать членов ревизионной комиссии Общества:
1. Беляева Любовь Александровна;
2. Рязанцева Вита Николаевна;
3. Востриков Сергей Анатольевич.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
1. Архипова Ольга Евгеньевна.
«За» - 29595 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Бабенко Ольга Геннадьевна.
«За» - 29595 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Деметриева Алина Валентиновна.
«За» - 29595 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4. Островская Татьяна Павловна.
«За» - 27307 голосов, «Против» - 2288 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5. Назарук Ксения Сергеевна.
«За» - 29595 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
6. Пономаренко Анна Григорьевна.
«За» - 29595 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
7. Цыганков Александр Юрьевич.
«За» - 29595 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 5 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:
1. Архипова Ольга Евгеньевна;
2. Бабенко Ольга Геннадьевна;
3. Деметриева Алина Валентиновна;
4. Островская Татьяна Павловна;
5. Назарук Ксения Сергеевна;
6. Пономаренко Анна Григорьевна;
7. Цыганков Александр Юрьевич.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 29600 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит-НТ».

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» - 17591 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 12009 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:
Прекратить участие Общества в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая организация «Газораспределительная система. Проектирование».

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
««За» - 17591 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 12009 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Прекратить участие Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Отчет составлен 20 июня 2017 года.

Председательствующий на собрании В.Ю. Ревенко

Секретарь собрания Л.Б. Танделов