ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «РОСТОВГОРГАЗ»

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 219 436 кумулятивных голосов. По восьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований действующего законодательства, в том числе пункта
4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 29 060 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 219 436 кумулятивных голосов. По восьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.  

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня, с указанием кворума:
По первому вопросу повестки дня: 29 512 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 29 512 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 29 512 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 29 512 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 29 512 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 27 224 голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 206 584 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 29 512 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: - 29 512 голосов. Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 29 512 голосов. Кворум имеется. По одиннадцатому вопросу повестки дня: 29 512 голосов. Кворум имеется.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 29 512 голосов. Кворум имеется.  

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 29 512 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.  
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 29 512 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.  
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - 29 512 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.  
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 18 739 254 руб. 25 коп., следующим образом:
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов, - 13 136 905 руб. 74 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям - 2 801 257 руб. 28 коп;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 2 801 091 руб. 23 коп.  
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 29 512 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 07.10.2020.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 89 руб. 36 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2019 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.  
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 29 512 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
1. Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.
2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю ревизионной комиссии - 15 000 руб.;  
- членам ревизионной комиссии - по 10 000 руб.;
- секретарю Совета директоров - 15 000 руб.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества не производить.  
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
1.           Ермоленко Ольга Викторовна: «За» - 27 224 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.           Мурачева Юлия Михайловна: «За» - 27 224 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
3.           Варлашина Наталья Викторовна: «За» - 27 224 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1.  Ермоленко Ольга Викторовна.
2.  Мурачева Юлия Михайловна.
3.  Варлашина Наталья Викторовна.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1.           Нор-Аревян Анна Степановна - 0 кумулятивных голосов;
2.           Камбулова Светлана Анатольевна - 42 021 кумулятивных голосов;
3.           Пикалов Алексей Николаевич - 42 021 кумулятивных голосов;
4.           Осипова Александра Ефимовна - 24 508 кумулятивных голосов;
5.           Лагутина Марина Рафаэльевна - 24 538 кумулятивных голосов;
6.           Чалов Алексей Владимирович - 24 586 кумулятивных голосов;
7.           Исаев Алексей Вячеславович - 24 581 кумулятивных голосов;
8.           Шелепова Анастасия Германовна - 24 329 кумулятивных голосов;
9.           Абрамович Сергей Петрович - 0 кумулятивных голосов;
10.       Голохвастов Михаил Александрович - 0 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.                          
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества:
1.     Камбулова Светлана Анатольевна;
2.     Пикалов Алексей Николаевич;
3.     Чалов Алексей Владимирович;
4.     Исаев Алексей Вячеславович;
5.     Лагутина Марина Рафаэльевна;
6.     Осипова Александра Ефимовна;
7.     Шелепова Анастасия Германовна.  
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» -  17 506 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 12 006 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».  
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» -  29 512 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.  
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня: «За» -  29 512 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.  
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: «За» -  29 512 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
1.           Архипова Ольга Евгеньевна: «За» -  29 512 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.           Бабенко Ольга Геннадьевна: «За» -  29 512 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3.           Деметриева Алина Валентиновна: «За» -  29 512 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4.           Казарьянц Сурен Вартанович: «За» -  29 512 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5.           Калашникова Альбина Юрьевна: «За» -  29 512 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
6.           Лазуренко Владимир Александрович: «За» -  29 512 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
7.           Цыганков Александр Юрьевич: «За» -  29 512 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.  
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня:
Избрать в Счетную комиссию Общества:
1.           Архипова Ольга Евгеньевна;
2.           Бабенко Ольга Геннадьевна;
3.           Деметриева Алина Валентиновна;
4.           Казарьянц Сурен Вартанович;
5.           Калашникова Альбина Юрьевна;
6.           Лазуренко Владимир Александрович;
7.           Цыганков Александр Юрьевич.    

Отчет составлен: 02.10.2020.
    
Председатель собрания                                          А.Е. Осипова

Секретарь собрания                                           А.В. Деметриева