Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону.
Адрес Общества: 344022, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Кировский, зд. 40А. Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 07.06.2026.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30.06.2026.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 27.06.2026.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Кировский, зд. 40А.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, к. 14, 4 этаж, актовый зал.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счётной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес регистратора: 190098, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, Конногвардейский б-р, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Абакумова Татьяна Михайловна.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 142 103 голоса, в том числе по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 142 103 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 142 103 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 142 103 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 142 103 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 994 721 кумулятивный голос.
По шестому вопросу повестки дня: 142 103 голоса.
По седьмому вопросу повестки дня: 142 103 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 142 103 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 142 103 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 142 103 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 142 103 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 142 103 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 994 721 кумулятивный голос.
По шестому вопросу повестки дня: 142 103 голоса.
По седьмому вопросу повестки дня: 142 103 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 142 103 голоса.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в голосовании, 118 771 голос, в том числе по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 118 771 голос. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 118 771 голос. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 118 771 голос. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 112 514 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 831 397 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 118 771 голос. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 118 771 голос. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 118 771 голос. Кворум имеется.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества и на основании поручения Председателя Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует генеральный директор Общества Бережной Павел Владимирович.
В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарём общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Мазур Наталья Александровна.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» – 110 201 голос,
«против» – 4455 голосов,
«воздержался» – 4115 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» – 110 201 голос,
«против» – 4455 голосов,
«воздержался» – 4115 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 110 139 голосов,
«против» - 8 586 голосов,
«воздержался» - 46 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 253 553 458 руб. 52 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 481 359 000 руб. 00 коп.), следующим образом:
– на формирование источника финансирования мероприятий инвестиционной программы за счет средств, поступаемых в счет возмещения затрат, возникших в связи с перекладкой (реконструкцией) существующих объектов газораспределительных систем, находящихся в собственности газораспределительных организаций, по инициативе и в интересах третьих лиц: 10 553 765 руб. 32 коп.;
- на покрытие убытков прошлых лет: 242 999 693 руб. 20 коп.;
- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 103 882 голоса,
«против» - 8632 голоса,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 6257 голосов.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Табачук Сергей Владимирович – 110 271 кумулятивный голос.
2. Прохорова Ольга Владимировна – 109 931 кумулятивный голос.
3. Власенко Вероника Владимировна – 109 931 кумулятивный голос.
4. Дудкин Алексей Александрович – 109 931 кумулятивный голос.
5. Харченко Вадим Геннадьевич – 109 931 кумулятивный голос.
6. Денищиц Анатолий Иванович – 109 931 кумулятивный голос.
7. Ивановский Артем Владимирович – 109 591 кумулятивный голос.
8. Максименков Евгений Иванович – 59 990 кумулятивных голосов.
9. Калугин Вадим Иванович – 0 кумулятивных голосов.
«воздержался по всем кандидатам» – 196 кумулятивных голосов;
«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1694 кумулятивных голоса.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Табачук Сергей Владимирович.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Дудкин Алексей Александрович.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.
6. Денищиц Анатолий Иванович.
7. Ивановский Артем Владимирович.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. Плюхина Наталья Владимировна.
«за» - 109 626 голосов;
«против» - 8570 голосов;
«воздержался» - 11 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Ермоленко Ольга Викторовна.
«за» - 215 голосов;
«против» - 117 981 голос;
«воздержался» - 11 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение не принято.
3. Груздев Дмитрий Юрьевич.
«за» - 109 626 голосов;
«против» - 8570 голосов;
«воздержался» - 11 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Васильев Дмитрий Владимирович.
«за» - 8704 голоса;
«против» - 109 277 голосов;
«воздержался» - 22 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 204 голоса.
Решение не принято.
5. Мурачёва Юлия Михайловна.
«за» - 109 277 голосов;
«против» - 8704 голоса;
«воздержался» - 22 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 204 голоса.
Решение принято.
Решили:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Плюхина Наталья Владимировна.
2. Груздев Дмитрий Юрьевич.
3. Мурачёва Юлия Михайловна.
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 110 190 голосов;
«против» - 8570 голосов;
«воздержался» - 11 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Назначить АО «ДОНАУДИТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Результаты голосования:
«за» - 9348 голосов;
«против» - 109 411 голосов;
«воздержался» - 12 голосов.
Число голосов по подвопросу 8.1 вопроса 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
8.2. Результаты голосования:
«за» - 9360 голосов;
«против» - 109 411 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по подвопросу 8.2 вопроса 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
8.3. Результаты голосования:
«за» - 9337 голосов;
«против» - 109 411 голосов;
«воздержался» - 23 голоса.
Число голосов по подвопросу 8.3 вопроса 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
Отчёт составлен: 03 июля 2026 года.
Председательствующий на годовом
заседании общего собрания акционеров П.В. Бережной
Секретарь общего собрания акционеров Н.А. Мазур
