Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону.
Адрес Общества: 344022, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40А.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 23 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 344022, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40А.
Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14/21.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: город Москва.
Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.
Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа».
11. О распределении чистой прибыли по результатам 2020 финансового года.
12. Определение количественного состава совета директоров Общества.
13. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
14. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 994 756 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 994 756 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 127 302 голоса.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 127 302 голоса.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 127 302 голоса.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 127 302 голоса.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 127 302 голоса.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 891 114 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 127 302 голоса.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 127 302 голоса.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 127 302 голоса.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 127 302 голоса.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 127 262 голоса.
Кворум имеется.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 127 262 голоса.
Кворум имеется.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 127 262 голоса.
Кворум имеется.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 127 262 голоса.
Кворум имеется.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Табачук Сергей Владимирович.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Мазур Наталья Александровна.
Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Результаты голосования:
«За» – 115 329 голосов,
«Против» – 8 083 голоса,
«Воздержался» – 3 890 голосов,
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Результаты голосования:
«За» – 115 329 голосов,
«Против» – 8 083 голоса,
«Воздержался» – 3 890 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить сумму чистой прибыли, полученной по результатам 2020 года в размере 431 556 138 руб. 00 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) в размере 355 632 824 руб. 00 коп.), следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа за 2020 год – 427 225 654 руб. 00 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов, - 4 330 484 руб. 00 коп.;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» – 113 875 голосов,
«Против» – 11 996 голосов,
«Воздержался» – 1 424 голоса.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 7 голосов.
Решение принято.
Решили:
Распределить сумму чистой прибыли, полученной по результатам 2020 года в размере 431 556 138 руб. 00 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) в размере 355 632 824 руб. 00 коп.), следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа за 2020 год – 427 225 654 руб. 00 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов, - 4 330 484 руб. 00 коп.;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды за 2020 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» – 113 085 голосов,
«Против» – 13 283 голоса,
«Воздержался» – 934 голоса.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды за 2020 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
«За» – 114 384 голоса,
«Против» – 8 459 голосов,
«Воздержался» – 4 459 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.
По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Табачук Сергей Владимирович.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Дудкин Алексей Александрович.
5. Денищиц Анатолий Иванович.
6. Ивановский Артем Владимирович.
7. Харченко Вадим Геннадьевич.
8. Соловьев Василий Евгеньевич.
9. Гребнев Александр Владимирович.
10. Клименко Александр Сергеевич.
Результаты голосования:
«ЗА» – количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Табачук Сергей Владимирович – 115 715 кумулятивных голосов;
2. Прохорова Ольга Владимировна – 115 715 кумулятивных голосов;
3. Власенко Вероника Владимировна – 115 715 кумулятивных голосов;
4. Дудкин Алексей Александрович – 115 715 кумулятивных голосов;
5. Денищиц Анатолий Иванович – 115 715 кумулятивных голосов;
6. Ивановский Артем Владимирович – 115 715 кумулятивных голосов;
7. Харченко Вадим Геннадьевич – 115 715 кумулятивных голосов;
8. Соловьев Василий Евгеньевич – 0 кумулятивных голосов;
9. Гребнев Александр Владимирович – 0 кумулятивных голосов.
10. Клименко Александр Сергеевич – 79 709 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 1 225 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 175 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Табачук Сергей Владимирович.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Дудкин Алексей Александрович.
5. Денищиц Анатолий Иванович.
6. Ивановский Артем Владимирович.
7. Харченко Вадим Геннадьевич.
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Чубаков Александр Александрович.
2. Владимиров Алексей Владимирович.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.
4. Васильев Дмитрий Владимирович.
Результаты голосования:
1. Чубаков Александр Александрович.
«За» – 115 158 голосов,
«Против» – 11 597 голосов,
«Воздержался» – 376 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Владимиров Алексей Владимирович.
«За» – 115 212 голосов,
«Против» – 11 543 голоса,
«Воздержался» – 376 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.
«За» – 115 158 голосов,
«Против» –11 597 голосов,
«Воздержался» – 376 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Васильев Дмитрий Владимирович.
«За» – 11 543 голоса,
«Против» – 114 711 голосов,
«Воздержался» – 877 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение не принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 171 голос.
Решили:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Чубаков Александр Александрович.
2. Владимиров Алексей Владимирович.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».
Результаты голосования:
«За» – 115 360 голосов,
«Против» – 8 029 голосов,
«Воздержался» – 3 913 голосов.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».
По девятому вопросу повестки дня:
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» – 115 306 голосов,
«Против» – 8 083 голоса,
«Воздержался» – 3 913 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
По десятому вопросу повестки дня:
Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа».
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Принять решение об обращении с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская биржа».
Результаты голосования:
«За» – 13 434 голоса,
«Против» – 113 689 голосов,
«Воздержался» – 179 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
О распределении чистой прибыли по результатам 2020 финансового года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, следующим образом:
- направить 42,30796% на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- направить 7,69204% на выплату дивидендов по привилегированным акциям.
«За» – 12 645 голосов,
«Против» – 113 667 голосов,
«Воздержался» – 934 голоса.
Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 голосов.
Решение не принято.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Определение количественного состава совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Определить количественный состав совета директоров - 9 человек, не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
Результаты голосования:
«За» – 12 269 голосов,
«Против» – 113 667 голосов,
«Воздержался» – 1 310 голосов.
Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 голосов.
Решение не принято.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Сведения о месте нахождения Общества в п. 2.2 Устава изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский проспект, дом 40, А».
2. В п. 9.1 Устава слова «принимать участие в распределении прибыли» заменить словами: «получать дивиденды по итогам отчетного года в установленном настоящим Уставом гарантированном размере».
3. Изложить п. 19.4 Устава в следующей редакции: «19.4. Совет директоров Общества состоит из 9 (Девяти) человек.
Не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
Под независимыми директорами понимаются лица, которое обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно:
- не связаны с Обществом;
- не связаны с конкурентами Общества;
- не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, или не находились в течение последних трех лет или не находятся в любой форме зависимости от лица, осуществляющего функции исполнительного органа, или его должностных лиц, включая выполнение управленческих функций или занятие любых должностей;
- не связаны с существенным контрагентом Общества, с которым заключены договоры, размер обязательств по которым составляет два или более процента балансовой стоимости активов Общества.
Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров в течение пяти дней обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие Обществом информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора».
4. Изложить п. 24.8 Устава в следующей редакции: «24.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только на основании решения Совета директоров Общества, принятого большинством голосов независимых членов Совета директоров».
5. Дополнить ст. 24 Устава пунктом 24.15 следующего содержания: «24.15. Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения, включая премии) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз».
6. Дополнить ст. 24 Устава пунктом 24.16 следующего содержания: «24.16. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию и документы о деятельности Общества. Требование подлежит исполнению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления такого требования в Общество.
При объективной невозможности предоставить требуемые членом Совета директоров информацию и/или документы Генеральный директор Общества обязан представить члену Совета директоров письменное мотивированное обоснование в течении пяти рабочих дней с даты получения Обществом требования члена Совета директоров.
Каждый случай неисполнения требования члена совета директоров или отказа генерального директора Общества или лица, выполняющего его функции, в предоставления информации и/или документов независимо от оснований их не предоставления доводится до сведения Совета директоров его членом в разумный срок и указывается в разделе «Корпоративные действия» годового отчета Общества».
7. Пункт 12.6. Устава изложить в следующей редакции: «12.6. Общество обязано выплачивать владельцам привилегированных акций типа А гарантированный дивиденд по результатам каждого отчетного года в размере 2% от чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на общее количество размещенных привилегированных акций типа А».
8. Дополнить ст. 12 Устава пунктом 12.7 следующего содержания: «12.7. Общество обязано объявлять и выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, за исключением случаев, предусмотренных нормами ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»».
9. Дополнить ст. 12 Устава пунктом 12.8 следующего содержания: «12.8. Выплата гарантированного дивиденда по привилегированным акциям типа А не требует рекомендаций и решений органов управления Общества».
Результаты голосования:
«За» – 12 117 голосов,
«Против» – 114 977 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 168 голосов.
Решение не принято.
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Установить размер фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в сумме 1 920 000 рублей, в том числе:
Председателю Совета директоров – 480 000 рублей;
Членам Совета директоров - по 240 000 рублей.
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, фиксированное годовое вознаграждение не выплачивать.
Выплаты фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия каждого в составе органа управления.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, в том числе расходов, связанных с бумажным документооборотом членов Совета директоров с Обществом в виде оплаты за доставку почтовой корреспонденции, произвести каждому члену Совета директоров в размере фактически произведенных платежей, подтвержденных представленными документами. Компенсацию произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Результаты голосования:
«За» – 8 610 голосов,
«Против» – 118 139 голосов,
«Воздержался» – 513 голосов.
Число голосов по вопросу 14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
Отчет составлен 28 июня 2021 года.
Председатель собрания С.В. Табачук
Секретарь собрания Н.А. Мазур
