Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону.
Адрес Общества: 344022, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40А.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 03.06.2022.
Дата проведения собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 28.06.2022.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40А.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Табачук Сергей Владимирович.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Мазур Наталья Александровна.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, город Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.
Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Определение количественного состава совета директоров Общества.
10. О размере и выплате дивидендов акционерам, владельцам привилегированных акций типа А.
11. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
12. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
13. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
14. Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа».
15. О распределении чистой прибыли по результатам 2021 финансового года.
16. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
17. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 994 756 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По шестнадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По семнадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 994 756 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По шестнадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По семнадцатому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 882 105 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По шестнадцатому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По семнадцатому вопросу повестки дня: 126 015 голосов. Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Результаты голосования:
«За» – 113 002 голоса,
«Против» – 8578 голосов,
«Воздержался» – 3899 голосов,
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Результаты голосования:
«За» – 113 002 голоса,
«Против» – 8578 голосов,
«Воздержался» – 3899 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 542 426 387 руб. 00 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) в размере 275 967 000 руб. 00 коп.), следующим образом:
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 31 285 000 руб. 00 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2021 год: 431 364 136 руб. 00 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 79 777 251 руб. 00 коп.;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» – 112 865 голосов,
«Против» – 12 220 голосов,
«Воздержался» – 394 голоса.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение принято.
Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 542 426 387 руб. 00 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) в размере 275 967 000 руб. 00 коп.), следующим образом:
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 31 285 000 руб. 00 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2021 год: 431 364 136 руб. 00 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 79 777 251 руб. 00 коп.;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» – 112 865 голосов,
«Против» – 12 614 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
«За» – 112 980 голосов,
«Против» – 12 325 голосов,
«Воздержался» – 174 голоса.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение принято.
Решили:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Табачук Сергей Владимирович.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Дудкин Алексей Александрович.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.
6. Денищиц Анатолий Иванович.
7. Ивановский Артем Владимирович.
8. Гребнев Александр Владимирович.
9. Клименко Александр Сергеевич.
10. Соловьев Василий Евгеньевич.
Результаты голосования:
«ЗА» – количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Табачук Сергей Владимирович – 113 270 кумулятивных голосов;
2. Прохорова Ольга Владимировна – 113 270 кумулятивных голосов;
3. Власенко Вероника Владимировна – 113 270 кумулятивных голосов;
4. Дудкин Алексей Александрович – 113 270 кумулятивных голосов;
5. Харченко Вадим Геннадьевич – 113 270 кумулятивных голосов;
6. Денищиц Анатолий Иванович – 113 270 кумулятивных голосов;
7. Ивановский Артем Владимирович – 113 270 кумулятивных голосов;
8. Гребнев Александр Владимирович – 0 кумулятивных голосов;
9. Клименко Александр Сергеевич – 83 615 кумулятивных голосов;
10. Соловьев Василий Евгеньевич – 0 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 1134 кумулятивных голоса.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 4466 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Табачук Сергей Владимирович.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Дудкин Алексей Александрович.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.
6. Денищиц Анатолий Иванович.
7. Ивановский Артем Владимирович.
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Николаева Анастасия Витальевна.
2. Плюхина Наталья Владимировна.
3. Чубаков Александр Александрович.
4. Васильев Дмитрий Владимирович.
Результаты голосования:
1. Николаева Анастасия Витальевна.
«За» – 112 894 голоса,
«Против» – 8582 голоса,
«Воздержался» – 3905 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Плюхина Наталья Владимировна.
«За» – 112 894 голоса,
«Против» – 8582 голоса,
«Воздержался» – 3905 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Чубаков Александр Александрович.
«За» – 112 894 голоса,
«Против» – 8582 голоса,
«Воздержался» – 3905 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Васильев Дмитрий Владимирович.
«За» – 8578 голосов,
«Против» – 112 881 голос,
«Воздержался» – 3916 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 6 голосов.
Решение не принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 634 голоса.
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Николаева Анастасия Витальевна.
2. Плюхина Наталья Владимировна.
3. Чубаков Александр Александрович.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».
Результаты голосования:
«За» – 112 980 голосов,
«Против» – 8578 голосов,
«Воздержался» – 3921 голос.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».
По девятому вопросу повестки дня:
Определение количественного состава совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Определить количественный состав совета директоров – 9 человек, не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
Результаты голосования:
«За» – 12 870 голосов,
«Против» – 112 135 голосов,
«Воздержался» – 474 голоса.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение не принято.
По десятому вопросу повестки дня:
О размере и выплате дивидендов акционерам, владельцам привилегированных акций типа А.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Рекомендовать начисление и выплату дивидендов по привилегированным именным акциям Общества с определенным размером дивиденды за финансовый 2021 год в денежной форме в размере 2% от чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года.
Результаты голосования:
«За» – 12 674 голоса,
«Против» – 112 551 голос,
«Воздержался» – 254 голоса.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение не принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Сведения о месте нахождения Общества в п. 2.2 Устава изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский проспект, дом 40, А».
Результаты голосования:
«За» – 12 818 голосов,
«Против» – 112 175 голосов,
«Воздержался» – 486 голосов.
Число голосов по пункту 1 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. В п.9.1 Устава слова «принимать участие в распределении прибыли» заменить словами: «получать дивиденды по итогам отчетного года в установленном настоящим Уставом гарантированном размере».
Результаты голосования:
«За» – 12 674 голоса,
«Против» – 112 175 голосов,
«Воздержался» – 630 голосов.
Число голосов по пункту 2 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Изложить п. 19.4 Устава в следующей редакции: «19.4. Совет директоров Общества состоит из 9 (Девяти) человек.
Не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
Под независимыми директорами понимаются лица, которое обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно:
не связаны с Обществом;
не связаны с конкурентами Общества;
не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, или не находились в течение последних трех лет или не находятся в любой форме зависимости от лица, осуществляющего функции исполнительного органа, или его должностных лиц, включая выполнение управленческих функций или занятие любых должностей;
не связаны с существенным контрагентом Общества, с которым заключены договоры, размер обязательств по которым составляет два или более процента балансовой стоимости активов Общества.
Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров в течение пяти дней обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие Обществом информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора».
Результаты голосования:
«За» – 12 819 голосов,
«Против» – 112 175 голосов,
«Воздержался» – 485 голосов.
Число голосов по пункту 3 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4. Изложить п. 24.8 Устава в следующей редакции: «24.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только на основании решения Совета директоров Общества, принятого большинством голосов независимых членов Совета директоров».
Результаты голосования:
«За» – 12 814 голосов,
«Против» – 112 175 голосов,
«Воздержался» – 490 голосов.
Число голосов по пункту 4 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5. Дополнить ст. 24 Устава пунктом 24.15 следующего содержания: «24.15. Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения, включая премии) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз».
Результаты голосования:
«За» – 12 662 голоса,
«Против» – 112 175 голосов,
«Воздержался» – 642 голоса.
Число голосов по пункту 5 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 536 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
6. Дополнить ст. 24 Устава пунктом 24.16 следующего содержания: «24.16. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию и документы о деятельности Общества. Требование подлежит исполнению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления такого требования в Общество.
При объективной невозможности предоставить требуемые членом Совета директоров информацию и/или документы Генеральный директор Общества обязан представить члену Совета директоров письменное мотивированное обоснование в течении пяти рабочих дней с даты получения Обществом требования члена Совета директоров.
Каждый случай неисполнения требования члена совета директоров или отказа генерального директора Общества или лица, выполняющего его функции, в предоставления информации и/или документов независимо от оснований их не предоставления доводится до сведения Совета директоров его членом в разумный срок и указывается в разделе "Корпоративные действия" годового отчета Общества».
Результаты голосования:
«За» – 12 847 голосов,
«Против» – 112 175 голосов,
«Воздержался» – 485 голосов.
Число голосов по пункту 6 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 508 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
7. Пункт 12.6. Устава изложить в следующей редакции: «12.6. Общество обязано выплачивать владельцам привилегированных акций типа А гарантированный дивиденд по результатам каждого отчетного года в размере 2% от чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на общее количество размещенных привилегированных акций типа А».
Результаты голосования:
«За» – 12 683 голоса,
«Против» – 112 175 голосов,
«Воздержался» – 642 голоса.
Число голосов по пункту 7 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 515 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
8. Дополнить ст. 12 Устава пунктом 12.7 следующего содержания: «12.7. Общество обязано объявлять и выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, за исключением случаев, предусмотренных
«За» – 12 683 голоса,
«Против» – 112 175 голосов,
«Воздержался» – 642 голоса.
Число голосов по пункту 8 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 515 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
9. Дополнить ст. 12 Устава пунктом 12.8 следующего содержания: «12.8. Выплата гарантированного дивиденда по привилегированным акциям типа А не требует рекомендаций и решений органов управления Общества».
Результаты голосования:
«За» – 12 683 голоса,
«Против» – 112 331 голос,
«Воздержался» – 486 голосов.
Число голосов по пункту 1 вопроса 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 515 голосов.
Решение не принято.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Установить размер фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в сумме 1 920 000 рублей, в том числе:
Председателю Совета директоров – 480 000 рублей;
Членам Совета директоров - по 240 000 рублей.
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, фиксированное годовое вознаграждение не выплачивать.
Выплаты фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия каждого в составе органа управления.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, в том числе расходов, связанных с бумажным документооборотом членов Совета директоров с Обществом в виде оплаты за доставку почтовой корреспонденции, произвести каждому члену Совета директоров в размере фактически произведенных платежей, подтвержденных представленными документами. Компенсацию произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Результаты голосования:
«За» – 9284 голоса,
«Против» – 112 555 голосов,
«Воздержался» – 3668 голосов.
Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 508 голосов.
Решение не принято.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей в сумме 65 000 рублей, в том числе:
председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей;
членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей.
Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, не производить.
Результаты голосования:
«За» – 4857 голосов,
«Против» – 117 006 голосов,
«Воздержался» – 3644 голоса.
Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 508 голосов.
Решение не принято.
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа».
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Принять решение об обращении с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская биржа».
Результаты голосования:
«За» – 13 198 голосов,
«Против» – 112 175 голосов,
«Воздержался» – 127 голосов.
Число голосов по вопросу 14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 515 голосов.
Решение не принято.
По пятнадцатому вопросу повестки дня:
О распределении чистой прибыли по результатам 2021 финансового года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 финансового года за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, следующим образом:
- направить 42,30796% на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- направить 7,69204% на выплату дивидендов по привилегированным акциям.
Результаты голосования:
«За» – 13 471 голос,
«Против» – 111 931 голос,
«Воздержался» – 98 голосов.
Число голосов по вопросу 15 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 515 голосов.
Решение не принято.
По шестнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» – 113 167 голосов,
«Против» – 8578 голосов,
«Воздержался» – 3755 голосов.
Число голосов по вопросу 16 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 515 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По семнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» – 113 167 голосов,
«Против» – 8578 голосов,
«Воздержался» – 3755 голосов.
Число голосов по вопросу 17 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 515 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Отчет составлен: 01.07.2022.
Председатель собрания С.В. Табачук
Секретарь собрания Н.А. Мазур
