Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.
Адрес Общества: 344022, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40А.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2019 года.
Дата проведения общего собрания: 18 июня 2019 года.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 20/17, 6 этаж, конференц-зал.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении чистой прибыли по результатам 2018 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа».
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).
Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.
Адрес Регистратора: 117420, Россия, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:
Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель счетной комиссии.
По поручению Председателя Совета директоров ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Дмитриева Евгения Анатольевича на основании п. 8.19 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества в связи с невозможностью его личного присутствия функции Председателя на годовом общем собрании акционеров выполняет генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Ревенко Владимир Юрьевич.
Секретарь собрания – Мазур Наталья Александровна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 994 756 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
- по обыкновенным именным акциям - 120 246 голосов;
- по привилегированным именным акциям – 21 862 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:
По первому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 994 756 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
- по обыкновенным именным акциям - 120 246 голосов;
- по привилегированным именным акциям – 21 862 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 118 642 голоса.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 118 642 голоса.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 118 642 голоса.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 118 642 голоса.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 118 642 голоса.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 118 642 голоса.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 830 494 кумулятивных голоса.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 118 642 голоса.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 118 642 голоса.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 118 642 голоса.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
- по обыкновенным именным акциям - 107 571 голос;
- по привилегированным именным акциям – 11 071 голос.
Кворум имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 110 192 голоса, «Против» - 4623 голоса, «Воздержался» - 3435 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 109 816 голосов, «Против» - 4623 голоса, «Воздержался» - 3811 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Итоги голосования по третьему вопросу:
3.1. «За» - 109 772 голоса, «Против» - 8861 голос, «Воздержался» - 9 голосов.
Решение принято.
3.2. «За» - 9358 голосов, «Против» - 109 284 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 отчетного года в размере 956 352 419 руб. 00 коп., следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2018 год – 613 052 955 руб. 00 коп.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям – 132 321 939 руб. 00 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 210 977 525 руб. 00 коп.;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 109 284 голоса, «Против» - 9349 голосов, «Воздержался» - 9 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2018 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 110 169 голосов, «Против» - 403 голоса, «Воздержался» - 8070 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю Совета директоров – 50 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 25 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 тыс. руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» - 33 голоса, «Против» - 118 222 голоса, «Воздержался» - 387 голосов.
Решение не принято.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Гурин Александр Валерьянович – 109 666 голосов;
2. Пискурева Юлия Олеговна – 109 664 голоса;
3. Елецкий Алексей Сергеевич – 109 662 голоса;
4. Прохорова Ольга Владимировна – 109 660 голосов;
5. Сидоров Игорь Андреевич – 109 658 голосов;
6. Баранов Дмитрий Леонидович – 109 656 голосов;
7. Узденов Али Муссаевич – 109 654 голоса;
8. Соловьев Василий Евгеньевич – 62 566 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 161 голос.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве семи человек:
1. Гурин Александр Валерьянович;
2. Пискурева Юлия Олеговна;
3. Елецкий Алексей Сергеевич;
4. Прохорова Ольга Владимировна;
5. Сидоров Игорь Андреевич;
6. Баранов Дмитрий Леонидович;
7. Узденов Али Муссаевич.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
1. Рязанцева Вита Николаевна
«За» - 396 голосов, «Против» - 10 762 голоса, «Воздержался» - 416 голосов.
2. Мурачева Юлия Михайловна
«За» - 109 304 голоса, «Против» - 8434 голоса, «Воздержался» - 416 голосов.
3. Востриков Сергей Анатольевич
«За» - 109 669 голосов, «Против» - 8058 голосов, «Воздержался» - 427 голосов.
4. Кечеджиева Татьяна Владимировна.
«За» - 109 683 голоса, «Против» - 8058 голосов, «Воздержался» - 404 голоса.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Кечеджиева Татьяна Владимировна;
2. Востриков Сергей Анатольевич;
3. Мурачева Юлия Михайловна.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 109 804 голоса, «Против» - 5015 голосов, «Воздержался» - 3823 голоса.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит-НТ».
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» - 110 180 голосов, «Против» - 5015 голосов, «Воздержался» - 3447 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
По обыкновенным именным акциям:
«За» - 4167 голосов, «Против» - 103 023 голоса, «Воздержался» - 381 голос.
По привилегированным именным акциям:
«За» - 4792 голоса, «Против» - 6261 голос, «Воздержался» - 18 голосов.
Решение не принято.
Отчет составлен 21 июня 2019 года.
Председательствующий на собрании В.Ю. Ревенко
Секретарь собрания Н.А. Мазур
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
24 июня 2019