Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 мая 2015 года.
Дата проведения общего собрания: 04 июня 2015 года.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 14, 3 этаж, зал совещаний.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 35 минут.
Время закрытия собрания: 11 часов 40 минут.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.
Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:
1. Тулупов Дмитрий Владимирович- председатель Счетной комиссии.
По поручению Председателя Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Дмитриева Евгения Анатольевича на основании п. 8.19 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества в связи с невозможностью его личного присутствия функции Председателя на годовом общем собрании акционеров выполнял член Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Узденов Али Муссаевич.
Секретарь собрания - Мазур Наталья Александровна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 142 108 х 7= 994 756 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По девятому вопросу повестки дня 142 108 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:
По первому вопросу повестки дня: 139 430 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 139 430 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 139 430 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 139 430 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 139 430 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 139 430 х 7 = 976 010 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 139 430 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 139 430 голосов.
По девятому вопросу повестки дня 139 430 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать:
По первому вопросу повестки дня: 106 587 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 106 587 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 106 587 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 106 587 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 106 587 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 106 587 х 7 = 746 109 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 106 587 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 106 587 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 106 587 голосов.
Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 1:
| «ЗА» | 106 587 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Итоги голосования по вопросу 2:
| «ЗА» | 106 587 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
Итоги голосования по вопросу 3:
| «ЗА» | 0 | 0,0000% |
| «ПРОТИВ» | 106 587 | 100,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Решение по третьему вопросу повестки дня не принято.
Итоги голосования по вопросу 4:
| «ЗА» | 0 | 0,0000% |
| «ПРОТИВ» | 106 587 | 100,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Решение по четвертому вопросу повестки дня не принято.
Итоги голосования по вопросу 5:
| «ЗА» | 106 587 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю Совета директоров - 30 тыс. руб.;
- членам Совета директоров - по 15 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии-15 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии - по 10 тыс. руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
Итоги голосования по вопросу 6:
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных «ЗА» кандидата |
| 1 | ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 106 580 14,2848% |
| 2 | УЗДЕНОВ АЛИ МУССАЕВИЧ | 106 629 14,2913% |
| 3 | ТРОЯНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 106 580 14,2848% |
| 4 | ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА | 106 580 14,2848% |
| 5 | ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 106 580 14,2848% |
| 6 | АНДРЕЕВ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 106 580 14,2848% |
| 7 | СОВАН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 106 580 14,2848% |
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | 0 0,0000% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | 0 0,0000% |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества:
1 УЗДЕНОВ АЛИ МУССАЕВИЧ
2 ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
3 ТРОЯНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
4 ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА
5 ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
6 АНДРЕЕВ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
7 СОВАН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Итоги голосования по вопросу 7:
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных «ЗА» | Число голосов, поданных «ПРОТИВ» | Число голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании | Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату |
| ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 106 587 100,0000% | 0 | 0 | 0 | |
| БЕЛЯЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА | 106 587 100,0000% | 0 | 0 | 0 | |
| ТОКАРЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА | 106 587 100,0000% | 0 | 0 | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1 ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
2 БЕЛЯЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
3 ТОКАРЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
Итоги голосования по вопросу 8:
| «ЗА» | 106 587 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2015 год общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии».
Итоги голосования по вопросу 9:
| «ЗА» | 106 587 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:
1. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
2. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.
3. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и населением на территории, обслуживаемой ГРО. Выполнение графиков технического обслуживания и ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключенным договорам на 100 %. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
4. Создание и актуализация электронной базы ВДГО.
5. Развитие продаж газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования, материалов и запасных частей, развитие сервисного обслуживания. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
6. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.
7. Увеличение доли реконструкции в Плане капитальных вложений для осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программе(ах) газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании ГРО.
8. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.
9. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.
10. Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность».
11. Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и энергоэффективности Общества, достижение установленных приказами ФСТ России целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.
12. Разработка, утверждение и исполнение плана работ Общества по обеспечению исполнения требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части оснащения приборами учета газа жилых и многоквартирных домов.
13. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.
14. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.
15. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012-2020 годы.
16. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.
17. Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг (в том числе, транспортно-логистических) путем применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых исследований; применение процедуры уторговывания цен заявок, представленных для участия в конкурентных закупках; обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.
18. Установление требований при проведении конкурентных процедур о представлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора).
19. Привлечение к участию в конкурентных закупках и маркетинговых исследованиях непосредственных производителей закупаемой продукции; обеспечение предоставления приоритета российским производителям; замещение импортных материально-технических ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение предоставления при прочих равных условиях приоритета производителям, осуществляющим производство и выпуск продукции на территории Российской Федерации
20. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным информационным сопровождением.
21. Реализация требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 № 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов газоснабжения Общества.
22. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий.
23. Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров, стимулирование профессионального роста работников, в том числе, путем проведения конкурсов профессионального мастерства; содействие занятости молодых рабочих в рамках развития системы наставничества, преемственности корпоративной культуры и традиций Общества.
24. Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников.
25. Соблюдение принципов социальной ответственности.
26. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.
27. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к Обществу организаций.
28. Обеспечение представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований (Минэнерго РФ) или подготовки к проведению очередного обязательного энергетического обследования в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
29. Обеспечение прибыльности деятельности Общества по транспортировке газа.
30. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.
31. Реализация государственной политики в области защиты работников газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.
32. Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.
33. Обеспечение безубыточности процесса технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения в рамках требований Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.
34. Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции, применяемой на объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение применения продукции, прошедшей сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, предоставление в установленном порядке информации обо всех претензиях к качеству изготовления материалов и оборудования.
Отчет составлен 09 июня 2015 г. на 8 страницах в двух экземплярах.
Председательствующий на собрании А.М. Узденов
Секретарь собрания Н.А. Мазур
