Годовое общее собрание акционеров

Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 мая 2017 года.
Дата проведения общего собрания: 15 июня 2017 года.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 20/17, 9 этаж, к. 924.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 344022, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40А.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 20 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 минут.
Время закрытия собрания: 10 часов 30 минут.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О прекращении участия ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».
10. Об участии ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области».

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:
Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель счетной комиссии.

По поручению Председателя Совета директоров ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Дмитриева Евгения Анатольевича на основании п. 8.19 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества в связи с невозможностью его личного присутствия функции Председателя на годовом общем собрании акционеров выполняет генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Ревенко Владимир Юрьевич.
Секретарь собрания – Мазур Наталья Александровна.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 142 108 х 7= 994 756 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:
По первому вопросу повестки дня: 139 429 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 139 429 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 139 429 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 139 429 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 139 429 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 139 429 х 7 = 976 003 кумулятивных голоса.
По седьмому вопросу повестки дня: 139 429 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 139 429 голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 142 108 х 7= 994 756 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:
По первому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 142 108 х 7= 994 756 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 142 108 голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня: 111 426 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 111 426 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 111 426 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 111 426 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 111 426 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 111 426 х 7 = 779 982 кумулятивных голоса.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 111 426 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 111 426 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 111 426 голосов.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 111 426 голосов.
Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 111 023 голосов, «Против» - 392 голоса, «Воздержался» - 11 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 111 023 голосов, «Против» - 392 голоса, «Воздержался» - 11 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

Итоги голосования по третьему вопросу:
«За» - 110 602 голоса, «Против» - 824 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 отчетного года в размере 787 877 802 руб. 00 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 508 113 240 руб. 00 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 530 895 208 руб. 00 коп.) следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2016 год – 565 931 000 руб. 00 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 221 946 802 руб. 00 коп.;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 109 953 голоса, «Против» - 485 голосов, «Воздержался» - 14 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 974 голоса.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2016 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 110 986 голосов, «Против» - 416 голосов, «Воздержался» - 24 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю Совета директоров – 50 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 25 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 тыс. руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Дмитриев Евгений Анатольевич – 110 587 голосов;
2. Гурин Александр Валерьянович – 110 599 голосов;
3. Синюкова Надежда Алексеевна – 110 611 голосов;
4. Елецкий Алексей Сергеевич – 110 599 голосов;
5. Прохорова Ольга Владимировна – 110 599 голосов;
6. Сидоров Игорь Андреевич – 110 611 голосов;
7. Узденов Али Муссаевич – 113 567 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» - 161 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 2 408 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Гурин Александр Валерьянович;
3. Синюкова Надежда Алексеевна;
4. Елецкий Алексей Сергеевич;
5. Прохорова Ольга Владимировна;
6. Сидоров Игорь Андреевич;
7. Узденов Али Муссаевич.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Кечеджиева Татьяна Владимировна
«За» - 111 426 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
число голосов по бюллетеням, признанными недействительными по кандидату - 0 голосов.
2. Рязанцева Вита Николаевна
«За» - 111 414 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
число голосов по бюллетеням, признанными недействительными по кандидату - 12 голосов.
3. Востриков Сергей Анатольевич
«За» - 111 414 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
число голосов по бюллетеням, признанными недействительными по кандидату - 12 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Кечеджиева Татьяна Владимировна;
2. Рязанцева Вита Николаевна;
3. Востриков Сергей Анатольевич.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 111 426 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит–НТ».

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 111 000 голосов, «Против» - 12 голосов, «Воздержался» - 402 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 12 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Прекратить участие ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» - 111 002 голоса, «Против» - 24 голоса, «Воздержался» - 338 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 12 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» принять участие в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области».

Отчет составлен 19 июня 2017 года.

Председательствующий на собрании В.Ю. Ревенко
Секретарь собрания Н.А. Мазур