О решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.М. Узденов, И.А. Сидоров),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.М. Узденов, И.А. Сидоров),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выходе ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» из состава членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза промышленной безопасности в газораспределении».
По вопросу №2:
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в форме заочного голосования.
2.2. Определить:
– дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 марта 2015 года;
– место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а, 8 этаж, к. 814;
– почтовый адрес для направления бюллетеней: 344022, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а;
– дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: 10 марта 2015 года 16 часов 00 минут местного времени.
2.3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 09 февраля 2015 года. Голосующими по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.
2.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»:
1. О выходе Общества из состава членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза промышленной безопасности в газораспределении».
2.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.rostovoblgaz.ru не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
2.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества 10.03.2015, при подготовке к проведению общего собрания: информация о членстве ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в Некоммерческом партнерстве «Экспертиза промышленной безопасности в газораспределении»; проект решения общего собрания акционеров.
2.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а, 8 этаж, к. 814, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в пятницу до 16 часов 30 минут). Контактное лицо – Мазур Наталья Александровна. Справки по тел. (863) 263-53-39.
2.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 10.03.2015.
Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.01.2015.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2015, протокол № 12.
3. Подпись
3.1. Начальник управления
по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 26.12.2014 № 08-3-04/3266) (подпись)
3.2. Дата “30” января 2015 г. М.П.