Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rostovoblgaz.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:
4.1.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Троянов Александр Иванович в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
4.1.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Троянов Александр Иванович в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
4.2.1. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
4.2.2. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
4.3.1. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
4.3.2. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
4.4.1. «за» – 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что члены Совета директоров Узденов Али Муссаевич и Троянов Александр Иванович в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
4.4.2. «за» – 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что члены Совета директоров Узденов Али Муссаевич и Троянов Александр Иванович в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
4.5.1. «за» – 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что члены Совета директоров Узденов Али Муссаевич и Троянов Александр Иванович в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
4.5.2. «за» – 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что члены Совета директоров Узденов Али Муссаевич и Троянов Александр Иванович в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
4.6.1. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
4.6.2. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
4.7.1. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
4.7.2. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
4.8.1. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
4.8.2. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений по вопросу об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
4.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского договора (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Агент) и ООО «Газпром инвестгазификация» (Принципал), в размере 5000 (Пять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.
4.1.2. В соответствии с п. 9.5.18 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Агент) и ООО «Газпром инвестгазификация» (Принципал) на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Агент) и ООО «Газпром инвестгазификация» (Принципал);
- предмет: Агент обязуется по поручению Принципала за вознаграждение в течение срока действия договора организовать выполнение и осуществлять контроль выполнения проектно-изыскательских работ по объектам Программы газификации регионов РФ, указанным в Приложении №1 к Договору, а также совершать юридически и/или иные действия, связанные с исполнением Договора;
- цена: 5000 (Пять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС;
- срок: с момента подписания до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.
4.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 14/15 к договору субаренды имущества № 12-1/01-171С/75/09 от 01.01.2009 (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Субарендатор), в размере 37 915 270 (Тридцать семь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч двести семьдесят) руб., в том числе НДС, за весь период действия дополнительного соглашения, из расчета: 3 791 527 (Три миллиона семьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать семь) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц.
4.2.2. В соответствии с п. 9.5.18 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 14/15 к договору субаренды имущества № 12-1/01-171С/75/09 от 01.01.2009 (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Субарендатор);
- предмет:
- Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату во временное владение и пользование (субаренду), находящиеся у него во временном владении и пользовании по договорам аренды от 30.11.2014 № 01/1600-Д-6/15, от 30.04.2015 № 01/1600-Д-142/15/м объекты газораспределительной системы (с эксплуатационной и исполнительно-технической документацией), принадлежащие Арендодателю – ОАО «Газпром» (далее – Имущество), указанные в Перечнях передаваемого Имущества (Приложение № 1, Приложение № 2 к настоящему Договору), а Субарендатор обязуется уплачивать Арендатору субарендную плату и при прекращении настоящего Договора вернуть ему указанное Имущество».
- Стороны подтверждают, что Имущество, перечисленное в Приложении № 2 к Договору (в редакции настоящего дополнительного соглашения) и в Акте приема-передачи имущества к Договору, фактически передано в субаренду 01 апреля 2015 года.
- Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:
«3.1. Субарендатор выплачивает Арендатору субарендную плату в месяц за пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1 настоящего Договора, в размере 3 791 527 (Три миллиона семьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать семь) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%)»;
- цена: 37 915 270 (Тридцать семь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч двести семьдесят) руб., в том числе НДС, за весь период действия дополнительного соглашения, из расчета 3 791 527 (Три миллиона семьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать семь) руб. 00 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.04.2015.
4.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание услуг (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров) между ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (Исполнитель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик), в размере 2 198 909 (Два миллиона сто девяносто восемь тысяч девятьсот девять) руб. 97 коп., в том числе НДС, из расчета 244 323 (Двести сорок четыре тысячи триста двадцать три) руб. 33 коп., в том числе НДС, в месяц.
4.3.2. В соответствии с п. 9.5.18 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров) между ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (Исполнитель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) на следующих условиях:
- стороны: ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (Исполнитель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик);
- предмет: оказание Исполнителем Заказчику услуг по техническому обслуживанию газопровода «Западный обвод г. Ростов км 10 до км 33,5», расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, г. Ростов-на-Дону Советский район, Мясниковский район, общей протяженностью 23,5 км, Ду700 мм и Ду1000 мм Ру 5,0 МПа, инв. № 449657, а также оборудования и сооружений, входящих в состав его линейной части, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их;
- цена: 2 198 909 (Два миллиона сто девяносто восемь тысяч девятьсот девять) руб. 97 коп., в том числе НДС, из расчета 244 323 (Двести сорок четыре тысячи триста двадцать три) руб. 33 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок выполнения работ: в соответствии с планом-графиком (приложение № 1 к договору).
4.4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 49-10-0002/13 от 26.05.2013 (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Поручитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» (Поставщик), в размере 186 304 377 (Сто восемьдесят шесть миллионов триста четыре тысячи триста семьдесят семь) руб. 59 коп., в том числе НДС.
4.4.2. В соответствии с п. 9.5.18 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 49-10-0002/13 от 26.05.2013 (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Поручитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» (Поставщик) на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Поручитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» (Поставщик);
- выгодоприобретатель: АО «Газпром газораспределение Элиста»;
- предмет: Пункт 1.2. Договора после слов «в том числе:» изложить в следующей редакции:
«Сумма задолженности по состоянию на 08.05.2014 – 186 304 377 (Сто восемьдесят шесть миллионов триста четыре тысячи триста семьдесят семь) руб. 59 коп., в том числе НДС 18% - 28 419 311 руб. 85 коп.
Срок окончательного возврата задолженности - 31.12.2018»;
- цена: 186 304 377 (Сто восемьдесят шесть миллионов триста четыре тысячи триста семьдесят семь) руб. 59 коп., в том числе НДС;
- срок исполнения обязательств: до 31.12.2018.
4.5.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № 49-10-0002/13 от 26.05.2013 (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Поручитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» (Поставщик), в размере 155 904 377 (Сто пятьдесят пять миллионов девятьсот четыре тысячи триста семьдесят семь) руб. 59 коп., в том числе НДС.
4.5.2. В соответствии с п. 9.5.18 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства № 49-10-0002/13 от 26.05.2013 (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Поручитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» (Поставщик) на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Поручитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» (Поставщик);
- выгодоприобретатель: АО «Газпром газораспределение Элиста»;
- предмет: Пункт 1.2. Договора после слов «в том числе:» изложить в следующей редакции:
«Сумма задолженности 155 904 377 (Сто пятьдесят пять миллионов девятьсот четыре тысячи триста семьдесят семь) руб. 59 коп., в том числе НДС 18% - 23 782 023 (Двадцать три миллиона семьсот восемьдесят две тысячи двадцать три) руб. 70 коп. Срок возникновения задолженности январь 2012 г. – 54 386 970 руб. 17 коп., февраль 2012 г. – 101 517 407 руб. 42 коп.
Сроки исполнения обязательств по настоящему дополнительному соглашению – с января 2016 года по 31 декабря 2020 года.
Размер, порядок и сроки погашения промежуточных платежей указаны в Графике реструктуризации задолженности (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению)»;
- цена: 155 904 377 (Сто пятьдесят пять миллионов девятьсот четыре тысячи триста семьдесят семь) руб. 59 коп., в том числе НДС;
- срок исполнения обязательств: с января 2016 года по 31 декабря 2020 года.
4.6.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора оказания консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ «Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО» (АС РЦК ГПРГ-ГРО) (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) в размере 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб., в том числе НДС.
4.6.2. В соответствии с 9.5.18 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор оказания консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ «Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО» (АС РЦК ГПРГ-ГРО) (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик);
- предмет: Исполнитель обязуется оказывать консультационные услуги по сопровождению программы для ЭВМ «Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО» (АС РЦК ГПРГ-ГРО), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать надлежащим образом оказанные консультационные услуги;
- цена: 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб., в том числе НДС, из расчета 3450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб., в том числе НДС, в месяц;
- срок: с даты подписания договора по 31.12.2015. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015.
4.7.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поставки (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель) и ООО «Ростгаз» (Поставщик), в размере 16 400 (Шестнадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь объем поставляемого сжиженного углеводородного газа.
4.7.2. В соответствии с п. 9.5.18 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель) и ООО «Ростгаз» (Поставщик) на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель) и ООО «Ростгаз» (Поставщик);
- предмет: Поставщик обязуется поставить сжиженный газ в баллонах в комплектации организации-изготовителя, а Покупатель принять и оплатить продукцию, ассортимент которой, цена и количество указаны в п. 2.1 договора;
- цена: 16 400 (Шестнадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь объем поставляемого сжиженного углеводородного газа, из расчета 41 000 (Сорок одна тысяча) руб. 00 коп. за 1 тонну;
- объем поставляемого сжиженного углеводородного газа: 0,400 тонны;
- срок поставки: в соответствии с согласованной ежемесячной заявкой;
- срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2015.
4.8.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора доставки (приложение № 9 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ООО «Ростгаз» (Исполнитель), в размере 5403 (Пять тысяч четыреста три) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за один проезд.
4.8.2. В соответствии с п. 9.5.18 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор доставки (приложение № 9 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ООО «Ростгаз» (Исполнитель) на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ООО «Ростгаз» (Исполнитель);
- предмет: Исполнитель обязуется осуществить доставку сжиженного газа в баллонах автомобильным транспортом по заявкам Заказчика в комплектации организации-изготовителя, а Заказчик принять и оплатить услугу, ассортимент которой, цена и количество указаны в п.2.1 договора;
- цена: 5403 (Пять тысяч четыреста три) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за один проезд;
- срок доставки: в соответствии с согласованной заявкой;
- пункт отгрузки: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 115;
- пункт доставки: Ростовская область, г. Аксай, ул. Гагарина, 27А;
- срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2015.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2015.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2015, протокол № 7.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 26.12.2014 № 08-3-04/3266)
(подпись)
3.2. Дата “30” ноября 2015 г. М.П.