О решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rostovoblgaz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:
4.1.1. «за» – 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что члены Совета директоров Узденов Али Муссаевич и Троянов Александр Иванович в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
4.1.2. «за» – 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что члены Совета директоров Узденов Али Муссаевич и Троянов Александр Иванович в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
4.2.1. «за» – 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что члены Совета директоров Узденов Али Муссаевич и Троянов Александр Иванович в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
4.2.2. «за» – 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что члены Совета директоров Узденов Али Муссаевич и Троянов Александр Иванович в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
4.3.1. «за» – 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что члены Совета директоров Узденов Али Муссаевич и Троянов Александр Иванович в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
4.3.2. «за» – 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что члены Совета директоров Узденов Али Муссаевич и Троянов Александр Иванович в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2015 года удовлетворительными.
Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 1 квартал 2015 года удовлетворительным.
По вопросу №2:
Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями в 1 квартале 2015 года удовлетворительной.
По вопросу №3:
Признать исполнение Обществом инвестиционной программы за 1 квартал 2015 года удовлетворительным.
По вопросу №4:
4.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора об оказании услуг (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Заказчик) в размере 7 304 194 (Семь миллионов триста четыре тысячи сто девяносто четыре) руб. 44 коп., в том числе НДС.
4.1.2. В соответствии с п. 9.5.18 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор об оказании услуг по прекращению подачи газа Абонентам (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Заказчик) на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Заказчик);
- предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по прекращению подачи газа абонентам Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги;
- цена: 7 304 194 (Семь миллионов триста четыре тысячи сто девяносто четыре) руб. 44 коп., в том числе НДС;
- срок: договор вступает в силу с даты заключения и действует до 31.12.2017.
4.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на техническое обслуживание и ремонт газопроводов сети газопотребления и газоиспользующего оборудования (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Заказчик) в размере 714 (Семьсот четырнадцать) руб. 28 коп., в том числе НДС.
4.2.2. В соответствии с п. 9.5.18 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на техническое обслуживание и ремонт газопроводов сети газопотребления и газоиспользующего оборудования (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Заказчик) на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Заказчик);
- предмет: оказание Исполнителем Заказчику услуг по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов сети газопотребления и газоиспользующего оборудования суммарной тепловой мощностью менее 100 кВт, указанного в Приложении №1 к договору;
- цена: 714 (Семьсот четырнадцать) руб. 28 коп, в том числе НДС;
- срок: с 06.02.2015 по 31.12.2015.
4.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание услуг (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Заказчик) в размере 6 396 (Шесть тысяч триста девяносто шесть) руб. 65 коп., в том числе НДС.
4.3.2. В соответствии с п. 9.5.18 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Заказчик) на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Исполнитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» (Заказчик);
- предмет: оказание Исполнителем Заказчику услуг по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового оборудования, находящегося в собственности либо на иных законных основаниях у Заказчика, установленного по адресу: Ростовская обл., Орловский район, п. Орловский, пер. Ремонтный, 1, и сдача результатов работы Заказчику;
- цена: 6 396 (Шесть тысяч триста девяносто шесть) руб. 65 коп., в том числе НДС;
- срок: с 06.02.2015 по 31.12.2015.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2015.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2015, протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 26.12.2014 № 08-3-04/3266) (подпись)
3.2. Дата “24” июля 2015г. М.П.