1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rostovoblgaz.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.М. Узденов, И.А. Сидоров),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.М. Узденов, И.А. Сидоров),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
1.1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2014:
- Схему должностных окладов работников Общества с повременно-индивидуальной системой оплаты труда;
- Схемы должностных окладов и тарифных ставок для работников Общества с повременно-премиальной и сдельно-премиальной системами оплаты труда.
1.2. Согласовать заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором с увеличением должностного оклада (с учетом персональной надбавки) на 5 % с 01.10.2014.
1.3. Поручить Председателю Совета директоров Общества от имени Общества подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором.
1.4. Изменения должностных окладов работникам Общества осуществить в пределах средств, предусмотренных бюджетом доходов и расходов Общества на 2014 год по статье «Расходы на оплату труда».
По вопросу №2:
В соответствии с п. 9.5.15 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор аренды (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендодатель) и ООО «Ростгаз-Д» (Арендатор);
- предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование недвижимое имущество, а именно:
- кабинет № 6, площадью 12,4 кв. м;
- коридор № 8, площадью 6,9 кв. м, находящиеся в здании службы АДС, литер Г, Г1, общей площадью 174,6 кв.м, расположенном по адресу: Россия, Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск, ул. Островского, 1;
- кабинет № 7, площадью 11,6 кв. м, находящийся в здании склада, литер В, общей площадью 214,7 кв. м, расположенном по адресу: Россия, Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск, ул. Островского, 1;
- цена: 3 872 (Три тысячи восемьсот семьдесят два) руб. 61 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок: 11 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2014.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2014, протокол № 9.
3. Подпись
3.1. Начальник управления
по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 15.10.2013 № 08-3-11/1764) (подпись)
3.2. Дата “26” декабря 2014 г. М.П.