О решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rostovoblgaz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:
4.1.1. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
4.1.2. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
4.2.1. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
4.2.2. «за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №5:
5.1. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
5.2. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
5.3. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
5.4. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
5.5. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
5.6 «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2015 года удовлетворительными.
Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 6 месяцев 2015 года удовлетворительным.
По вопросу №2:
Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2015 года удовлетворительной.
По вопросу №3:
Признать работу Общества по исполнению Плана капитальных и долгосрочных финансовых вложений за 6 месяцев 2015 года удовлетворительной.
По вопросу №4:
4.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) между ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (Продавец) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель), в размере 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь объем продукции.
4.1.2. В соответствии с пунктом 9.5.18 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) между ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (Продавец) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель), на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (Продавец) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель);
– предмет: Продавец передает в собственность Покупателя продукцию, а Покупатель принимает продукцию и оплачивает ее стоимость согласно протокола согласования договорной стоимости (приложение № 3), а также на условиях договора;
– наименование товара: газ природный компримированный на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях;
– количество (объем) продукции: 150 000 м3;
– цена: 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь объем продукции, из расчета 12 (Двенадцать) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за 1 м3 продукции;
– срок: с момента подписания по 08.07.2016.
4.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды транспортного средства (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендодатель) и АО «Газпром газораспределение Элиста» (Арендатор), в размере 87 590 (Восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь период действия договора.
4.2.2. В соответствии с пунктом 9.5.18 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды транспортного средства (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендодатель) и АО «Газпром газораспределение Элиста» (Арендатор), на следующих условиях:
– стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендодатель) и АО «Газпром газораспределение Элиста» (Арендатор);
– предмет: Арендодатель обязуется сдать в аренду (временное пользование), а Арендатор обязуется принять в аренду транспортное средство, указанное в приложении № 1 к договору;
– цена (арендная плата): 87 590 (Восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь период действия договора, из расчета 17 518 (Семнадцать тысяч пятьсот восемнадцать) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц;
– срок: 5 месяцев с момента передачи транспортного средства
По вопросу №5:
5.1. В соответствии с пунктом 9.5.15 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды газопроводов и сооружений на них, являющихся муниципальной собственностью (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: Администрация Куйбышевского района (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);
– предмет: Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает в аренду недвижимое имущество, являющееся собственностью Арендодателя, – объекты газификации согласно реестру, прилагаемому к договору (приложение № 1), общая протяженность которых составляет 10,685 км;
– цена: 14 258 (Четырнадцать тысяч двести пятьдесят восемь) руб. 33 коп. (в том числе НДС) в месяц;
– срок: 11 месяцев с даты передачи имущества Арендатору по акту приема-передачи. Условия договора в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ применяются в полном объёме к отношениям сторон по аренде имущества, возникшим до его заключения, а именно с 01.01.2014.
5.2. В соответствии с пунктом 9.5.15 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды газопроводов и сооружений на них, являющихся муниципальной собственностью (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: Администрация Ольхово-Рогского сельского поселения (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);
– предмет: Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает в аренду недвижимое имущество, являющееся собственностью Арендодателя, – объекты газификации согласно реестру, прилагаемому к договору (приложение № 1), общая протяженность которых составляет 22,9606 км;
– цена: 39 626 (Тридцать девять тысяч шестьсот двадцать шесть) руб. 36 коп. (в том числе НДС) в месяц;
– срок: 11 месяцев с даты передачи имущества Арендатору по акту приема-передачи. Условия договора в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ применяются в полном объёме к отношениям сторон по аренде имущества, возникшим до его заключения, а именно с 01.01.2014.
5.3. В соответствии с пунктом 9.5.15 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды газопроводов и сооружений на них, являющихся муниципальной собственностью (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: Администрация Орловского сельского поселения (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);
– предмет: Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает в аренду недвижимое имущество, являющееся собственностью Арендодателя, – объекты газификации согласно реестру, прилагаемому к договору (приложение № 1), общая протяженность которых составляет 1,06 км;
– цена: 5 361 (Пять тысяч триста шестьдесят один) руб. 13 коп. (в том числе НДС) в месяц;
– срок: 11 месяцев с даты передачи имущества Арендатору по акту приема-передачи. Условия договора в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ применяются в полном объёме к отношениям сторон по аренде имущества, возникшим до его заключения, а именно с 01.01.2014.
5.4. В соответствии с пунктом 9.5.15 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды газопроводов и сооружений на них, являющихся муниципальной собственностью (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: Администрация Песчанокопского сельского поселения (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);
– предмет: Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает в аренду недвижимое имущество, являющееся собственностью Арендодателя – объекты газификации согласно реестру, прилагаемому к договору (приложение № 1), общая протяженность которых составляет 6,0252 км;
– цена: 1 585 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) руб. 96 коп. (в том числе НДС) в месяц;
– срок: 11 месяцев с даты передачи имущества Арендатору по акту приема-передачи. Условия договора в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ применяются в полном объёме к отношениям сторон по аренде имущества, возникшим до его заключения, а именно с 01.01.2014.
5.5. В соответствии с пунктом 9.5.15 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды газопроводов и сооружений на них, являющихся муниципальной собственностью (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: Администрация Роговского сельского поселения (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);
– предмет: Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает в аренду недвижимое имущество, являющееся собственностью Арендодателя – объекты газификации согласно реестру, прилагаемому к договору (приложение № 1), общая протяженность которых составляет 2,694 км;
– цена: 5 861 (Пять тысяч восемьсот шестьдесят один) руб. 06 коп. (в том числе НДС) в месяц;
– срок: 11 месяцев с даты передачи имущества Арендатору по акту приема-передачи. Условия договора в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ применяются в полном объёме к отношениям сторон по аренде имущества, возникшим до его заключения, а именно с 01.01.2014.
5.6. В соответствии с пунктом 9.5.15 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды газопроводов и сооружений на них, являющихся муниципальной собственностью (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: Администрация Усть-Донецкого городского поселения (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);
– предмет: Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает в аренду недвижимое имущество, являющееся собственностью Арендодателя – объекты газификации согласно реестру, прилагаемому к договору (Приложение № 1), общая протяженность которых составляет 0,298 км;
– цена: 242 (Двести сорок два) руб. 54 коп. (в том числе НДС) в месяц;
– срок: 11 месяцев с даты передачи имущества Арендатору по акту приема-передачи. Условия договора в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ применяются в полном объёме к отношениям сторон по аренде имущества, возникшим до его заключения, а именно с 01.01.2014.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.09.2015.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.09.2015, протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 26.12.2014 № 08-3-04/3266)
(подпись)
3.2. Дата “22” сентября 2015 г. М.П.