о решениях, принятых советом директоров эмитента
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rostovoblgaz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2014 отчетного года, за вычетом специальной надбавки, в размере 691 131 867 руб. следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям – 53 391 454 руб.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2014 год – 509 000 000 руб.;
- на компенсацию убытков, вызванных переносом объектов газораспределения – 6 805 940 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 121 934 473 руб.;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
По вопросу №2:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества:
1. Принять решение о выходе ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» из состава членов Некоммерческого партнерства «Газораспределительная система. Газораспределение».
2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
5. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
По вопросу №3:
3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3.2. Определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 03 декабря 2015 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14, 4 этаж, актовый зал;
- время начала внеочередного общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут.
3.3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 03 ноября 2015 года. Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.
3.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»:
1. О выходе Общества из состава членов Некоммерческого партнерства «Газораспределительная система. Газораспределение».
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
3.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.rostovoblgaz.ru не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
3.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества 03.12.2015, при подготовке к проведению общего собрания:
информация о членстве Общества в Некоммерческом партнерстве «Газораспределительная система. Газораспределение»;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
проект Устава Общества в новой редакции;
проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
проект Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции;
проект Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
проекты решений общего собрания акционеров;
предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14, 2 этаж, к. 22, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в пятницу до 16 часов 30 минут). Контактное лицо – Мазур Наталья Александровна. Справки по тел. (863) 210-78-92.
По вопросу №4:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 03.12.2015.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2015.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2015, протокол № 6.
3. Подпись
3.1. Начальник управления
по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 26.12.2014 № 08-3-04/3266) (подпись)
3.2. Дата “20” октября 2015 г. М.П.