О решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента 344022, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, Ю.Н. Максимов, Д.Г. Селезнев, С.В. Табачук, А.М. Узденов),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, Ю.Н. Максимов, Д.Г. Селезнев, С.В. Табачук, А.М. Узденов),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, Ю.Н. Максимов, Д.Г. Селезнев, С.В. Табачук, А.М. Узденов),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:
«за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, Ю.Н. Максимов, А.М. Узденов, Д.Г. Селезнев, С.В. Табачук),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2014 года удовлетворительными.
Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 6 месяцев 2014 года удовлетворительным.
По вопросу №2:
Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2014 года удовлетворительной.
По вопросу №3:
Признать исполнение Обществом Инвестиционной программы за 6 месяцев 2014 года удовлетворительным.
По вопросу №4:
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2014 год в сумме 2 518 530 (Два миллиона пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот тридцать) руб. 00 коп. (в том числе НДС) и дополнительные расходы, понесенные Аудитором в связи с оказанием услуг по месту нахождения Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.09.2014.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.09.2014, протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 15.10.2013 № 08-3-11/1764)
(подпись)
3.2. Дата “17” сентября 2014 г.
М.П.