О решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rostovoblgaz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.М. Узденов, И.А. Сидоров),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.М. Узденов, И.А. Сидоров),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.М. Узденов, И.А. Сидоров),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2014 финансового года, за вычетом специальной надбавки, в размере 691 131 867 руб. 00 коп. следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям – 53 391 454 руб. 00 коп.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2014 год – 509 000 000 руб. 00 коп.;
- на компенсацию убытков, вызванных переносом объектов газораспределения – 6 805 940 руб. 00 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 91 450 885 руб. 92 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям – 30 483 587 руб. 08 коп.
2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 15.06.2015.
3. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 214 руб. 51 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 214 руб. 51 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2014 год по обыкновенным и привилегированным акциям:
1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
По вопросу №2:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:
- Председателю Совета директоров – 30 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 15 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии–15 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
По вопросу №3:
Утвердить текст бюллетеня для голосования по вопросам №№ 3,4,5 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2015.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2015, протокол № 19.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 26.12.2014 № 08-3-04/3266) (подпись)
3.2. Дата “12” мая 2015 г. М.П.