1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента 344022, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rostovoblgaz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047,
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, Ю.Н. Максимов, А.М. Узденов, Д.Г. Селезнев, С.В. Табачук),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, Ю.Н. Максимов, А.М. Узденов, Д.Г. Селезнев, С.В. Табачук),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«за» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, Ю.Н. Максимов, А.М. Узденов, Д.Г. Селезнев, С.В. Табачук),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Дмитриева Евгения Анатольевича.
По вопросу №2:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Таразанову Светлану Вячеславовну.
По вопросу №3:
3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в форме собрания.
3.2. Определить:
-дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 10.11.2014;
-место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, д. 20/17, 2 этаж, актовый зал;
- время начала внеочередного общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания – 10 час. 00 мин.
3.3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 22.08.2014. Голосующими по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.
3.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
3.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, проекты решений общего собрания акционеров; иная информация в соответствии с законодательством, учредительными и внутренними документами Общества.
3.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40 а, 8 этаж, к. 814, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в пятницу до 16 часов 30 минут). Контактное лицо – Таразанова Светлана Вячеславовна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.08.2014.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.08.2014, протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 15.10.2013 № 08-3-11/1764)
(подпись)
3.2. Дата “08” августа 2014 г.
М.П.