1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rostovoblgaz.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 04 июня 2015 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 14, 3 этаж, зал совещаний;
- время проведения годового общего собрания акционеров: время открытия собрания 11 часов 00 минут; время закрытия собрания 11 часов 40 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 142 108.
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня: 139 430.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня: 106 587 (76,44%).
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 106 587 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 106 587 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 0 голосов, «Против» - 106 587 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение не принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 0 голосов, «Против» - 106 587 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение не принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 106 587 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю Совета директоров – 30 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 15 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Дмитриев Евгений Анатольевич – 106 580 голосов;
2. Узденов Али Муссаевич - 106 629 голосов;
3. Троянов Александр Иванович – 106 580 голосов;
4. Илясова Наталия Ивановна – 106 580 голосов;
5. Прохорова Ольга Владимировна – 106 580 голосов;
6. Андреев Вадим Валерьевич – 106 580 голосов;
7. Сован Алексей Николаевич - 106 580 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Узденов Али Муссаевич;
3. Троянов Александр Иванович;
4. Илясова Наталия Ивановна;
5. Прохорова Ольга Владимировна;
6. Андреев Вадим Валерьевич;
7. Сован Алексей Николаевич.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Востриков Сергей Анатольевич
«За» - 106 587 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Беляева Любовь Александровна
«За» - 106 587 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Токарева Елена Борисовна
«За» - 106 587 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Востриков Сергей Анатольевич;
2. Беляева Любовь Александровна;
3. Токарева Елена Борисовна.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 106 587 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год общество с ограниченной ответственностью «Аудит–новые технологии».
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 106 587 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:
1. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
2. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.
3. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и населением на территории, обслуживаемой ГРО. Выполнение графиков технического обслуживания и ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключенным договорам на 100 %. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
4. Создание и актуализация электронной базы ВДГО.
5. Развитие продаж газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования, материалов и запасных частей, развитие сервисного обслуживания. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
6. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.
7. Увеличение доли реконструкции в Плане капитальных вложений для осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программе(ах) газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании ГРО.
8. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.
9. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.
10. Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО АО «Газпром газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность».
11. Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и энергоэффективности Общества, достижение установленных приказами ФСТ России целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.
12. Разработка, утверждение и исполнение плана работ Общества по обеспечению исполнения требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части оснащения приборами учета газа жилых и многоквартирных домов.
13. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.
14. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.
15. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012-2020 годы.
16. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.
17. Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг (в том числе, транспортно–логистических) путем применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых исследований; применение процедуры уторговывания цен заявок, представленных для участия в конкурентных закупках; обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.
18. Установление требований при проведении конкурентных процедур о представлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора).
19. Привлечение к участию в конкурентных закупках и маркетинговых исследованиях непосредственных производителей закупаемой продукции; обеспечение предоставления приоритета российским производителям; замещение импортных материально-технических ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение предоставления при прочих равных условиях приоритета производителям, осуществляющим производство и выпуск продукции на территории Российской Федерации
20. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным информационным сопровождением.
21. Реализация требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 № 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов газоснабжения Общества.
22. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий.
23. Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров, стимулирование профессионального роста работников, в том числе, путем проведения конкурсов профессионального мастерства; содействие занятости молодых рабочих в рамках развития системы наставничества, преемственности корпоративной культуры и традиций Общества.
24. Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников.
25. Соблюдение принципов социальной ответственности.
26. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.
27. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к Обществу организаций.
28. Обеспечение представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований (Минэнерго РФ) или подготовки к проведению очередного обязательного энергетического обследования в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
29. Обеспечение прибыльности деятельности Общества по транспортировке газа.
30. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.
31. Реализация государственной политики в области защиты работников газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.
32. Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.
33. Обеспечение безубыточности процесса технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения в рамках требований Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.
34. Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции, применяемой на объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение применения продукции, прошедшей сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, предоставление в установленном порядке информации обо всех претензиях к качеству изготовления материалов и оборудования.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.06.2015, протокол №1.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 26.12.2014 № 08-3-04/3266) (подпись)
3.2. Дата “09” июня 2015 г. М.П.