1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента 344022, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rostovoblgaz.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047,
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 04.09.2014.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.09.2014.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг.
3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2014 года.
4. О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями в 1 квартале 2014 года.
5. Об исполнении Обществом Инвестиционной программы за 1 квартал 2014 года.
6. О работе общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования.
7. Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2013-2014 гг.
8. О разработке мероприятий по подготовке газораспределительной системы Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.
9. Об организации в Обществе работы по стандартизации (система стандартизации ОАО «Газпром газораспределение»).
10. О результатах реализации плана мероприятий по реализации стратегии развития в 2013 году.
11. Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2014 год с учетом корректировки.
12. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.
13. О согласовании назначения на должность заместителя генерального директора – главного инженера Общества.
14. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Об утверждении Положения об оплате и материальном стимулировании труда работников Общества в новой редакции.
16. Об утверждении Положения о возмещении расходов при нахождении работников Общества в служебных командировках новой редакции.
17. Об утверждении Положения о поощрении корпоративными наградами в новой редакции.
18. О премировании генерального директора Общества.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 15.10.2013 № 08-3-11/1764)
(подпись)
3.2. Дата “04” сентября 2014 г.
М.П.