О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rostovoblgaz.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 03 декабря 2015 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 14, 4 этаж, актовый зал;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: время открытия собрания 11 часов 00 минут; время закрытия собрания 11 часов 20 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 142 108.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 139 430.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании: 106 587 (76,4448%).
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выходе Общества из состава членов Некоммерческого партнерства «Газораспределительная система. Газораспределение».
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 106 587 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» выйти из состава членов Некоммерческого партнерства «Газораспределительная система. Газораспределение».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 106 587 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2014 отчетного года, за вычетом специальной надбавки, в размере 691 131 867 руб. следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям – 53 391 454 руб.;
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2014 год – 509 000 000 руб.;
- на компенсацию убытков, вызванных переносом объектов газораспределения – 6 805 940 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 121 934 473 руб.;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 106 587 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 106 587 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 106 587 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» - 106 587 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» - 106 587 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.12.2015, протокол №2.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 26.12.2014 № 08-3-04/3266) (подпись)
3.2. Дата “ 04 ” декабря 20 15 г. М.П.