О решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rostovoblgaz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
1.1. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
1.2. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
1.3. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
1.4. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
1.5. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
1.6. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
2.1. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.М. Узденов, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, В.В. Андреев, А.Н. Сован),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
1.1. В соответствии с п. 9.5.15 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
- стороны: Администрация Вешенского сельского поселения (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);
- предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду недвижимое имущество, являющееся собственностью Арендодателя – объекты газификации согласно реестру, прилагаемому к договору (Приложение №1), общая протяженность которых составляет 0,892 км;
- цена: 14 268 (Четырнадцать тысяч двести шестьдесят восемь) руб. 16 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок: 11 месяцев с даты передачи имущества Арендатору по акту приема-передачи. Условия договора в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ применяются в полном объеме к отношениям сторон по аренде имущества, возникшим до его заключения, а именно с 01.01.2014.
1.2. В соответствии с п. 9.5.15 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
- стороны: Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);
- предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду недвижимое имущество, являющееся собственностью Арендодателя – объекты газификации согласно реестру, прилагаемому к договору (Приложение №1), общая протяженность которых составляет 13,2942 км;
- цена: 13 083 (Тринадцать тысяч восемьдесят три) руб. 34 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок: 11 месяцев с даты передачи имущества Арендатору по акту приема-передачи. Условия договора в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ применяются в полном объеме к отношениям сторон по аренде имущества, возникшим до его заключения, а именно с 01.01.2014.
1.3. В соответствии с п. 9.5.15 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
- стороны: Администрация Зимовниковского сельского поселения (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);
- предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду недвижимое имущество, являющееся собственностью Арендодателя - объекты газификации согласно реестру, прилагаемому к договору (Приложение №1), общая протяженность которых составляет 5,777 км;
- цена: 5 545 (Пять тысяч пятьсот сорок пять) руб. 60 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок: 11 месяцев с даты передачи имущества Арендатору по акту приема-передачи. Условия договора в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ применяются в полном объеме к отношениям сторон по аренде имущества, возникшим до его заключения, а именно с 01.01.2014.
1.4. В соответствии с п. 9.5.15 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
- стороны: Администрация Красновского сельского поселения Тарасовского района (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);
- предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду недвижимое имущество, являющееся собственностью Арендодателя - объекты газификации согласно реестру, прилагаемому к договору (Приложение №1), общая протяженность которых составляет 4,847 км;
- цена: 7 216 (Семь тысяч двести шестнадцать) руб. 88 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок: 11 месяцев с даты передачи имущества Арендатору по акту приема-передачи. Условия договора в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ применяются в полном объеме к отношениям сторон по аренде имущества, возникшим до его заключения, а именно с 01.01.2014.
1.5. В соответствии с п. 9.5.15 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
- стороны: Администрация Новоселовского сельского поселения (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);
- предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду недвижимое имущество, являющееся собственностью Арендодателя – объекты газификации согласно реестру, прилагаемому к договору (Приложение №1), общая протяженность которых составляет 9,1992 км;
- цена: 13 004 (Тринадцать тысяч четыре) руб. 33 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок: 11 месяцев с даты передачи имущества Арендатору по акту приема-передачи. Условия договора в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ применяются в полном объеме к отношениям сторон по аренде имущества, возникшим до его заключения, а именно с 01.01.2014.
1.6. В соответствии с п. 9.5.15 Устава ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
- стороны: Администрация Пухляковского сельского поселения (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);
- предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду недвижимое имущество, являющееся собственностью Арендодателя – объекты газификации согласно реестру, прилагаемому к договору (Приложение №1), общая протяженность которых составляет 1,279 км;
- цена: 5 253 (Пять тысяч двести пятьдесят три) руб. 98 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок: 11 месяцев с даты передачи имущества Арендатору по акту приема-передачи. Условия договора в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ применяются в полном объеме к отношениям сторон по аренде имущества, возникшим до его заключения, а именно с 01.01.2014.
По вопросу №2:
2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки сжиженного углеводородного газа (в баллонах) (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель) и ООО «Ростгаз» (Поставщик) в размере 61 500 (Шестьдесят одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь объем поставляемого сжиженного углеводородного газа.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки сжиженного углеводородного газа (в баллонах) (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель) и ООО «Ростгаз» (Поставщик);
- предмет: поставка сжиженного углеводородного газа в баллонах в количестве, в объеме и по цене, указанной в Спецификации № 1, являющейся неотъемлемой частью договора;
- цена: 61 500 (Шестьдесят одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь объем поставляемого сжиженного углеводородного газа, из расчета 41 000 (Сорок одна тысяча) руб. 00 коп. за 1 тонну;
- объем поставляемого сжиженного углеводородного газа: 1,5 тонны;
- срок поставки: с момента подписания договора до 31.12.2015.
По вопросу №3:
В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества и Положением о рейтинговой системе оценки ключевых показателей эффективности деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Газпром газораспределение»:
1. Выплатить вознаграждение по итогам работы за 2014 год генеральному директору Общества в размере двух среднемесячных должностных окладов с учетом персональной надбавки.
2. Рекомендовать генеральному директору Общества выплатить вознаграждение по итогам работы за 2014 год работникам Общества.
3. Выплату вознаграждения произвести в пределах признанной в бухгалтерском учете Общества величины оценочных обязательств по выплате вознаграждения по итогам работы за 2014 год.
4. За достигнутые результаты деятельности в 1 квартале 2015 года премировать генерального директора Общества в размере одного должностного оклада с учетом персональной надбавки.
5. Выплату произвести в пределах расходов на оплату труда и выплат социального характера Общества, установленных Бюджетом доходов и расходов на 2015 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2015.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2015, протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 26.12.2014 № 08-3-04/3266)
(подпись)
3.2. Дата “03” августа 2015 г. М.П.