1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rostovoblgaz.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«за» – 7 (Семь) голосов (Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.М. Узденов, И.А. Сидоров),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«за» – 7 (Семь) голосов (Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.М. Узденов, И.А. Сидоров),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«за» – 7 (Семь) голосов (Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.М. Узденов, И.А. Сидоров),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Дмитриева Евгения Анатольевича.
По вопросу №2:
Назначить секретарём Совета директоров - Мазур Наталью Александровну.
По вопросу №3:
Согласовать назначение Шкареды Виктора Борисовича на должность заместителя генерального директора по общим вопросам ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» с 17.12.2014 по 16.12.2017.
Поручить генеральному директору Общества заключить трудовой договор с заместителем генерального директора по общим вопросам ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Шкаредой Виктором Борисовичем на согласованный срок.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2014.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2014, протокол № 7.
3. Подпись
3.1. Начальник управления
по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева
(доверенность от 15.10.2013 № 08-3-11/1764) (подпись)
3.2. Дата “28” ноября 2014 г. М.П.