СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Волгодонскмежрайгаз»

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Волгодонскмежрайгаз»

Совет директоров Акционерного общества «Волгодонскмежрайгаз» (Россия, Ростовская область, г. Волгодонск) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2017 года.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Коммунистический, д. 12, 3 этаж, актовый зал.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 28 июня 2017 года, 11 часов 00 минут.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Коммунистический, д. 12.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Коммунистический, д. 12, каб. 16 – по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 15 часов 45 минут. Контактное лицо – Смирнов Николай Николаевич, справки по тел. (863) 205-48-33; Шапошникова Ирина Константиновна, справки по тел. (8639) 22-29-86.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов).
Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), а также иные сведения, предусмотренные законодательством.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц. включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.


Совет директоров АО «Волгодонскмежрайгаз»