Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Волгодонскмежрайгаз» от 02.07.2026 г.

Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров
АО «Волгодонскмежрайгаз»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Волгодонскмежрайгаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Волгодонск.
Адрес Общества: 347360, Ростовская область, г.о. город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Степная, зд. 57.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 07.06.2026.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров:                  29.06.2026.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.06.2026.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 347360, Российская Федерация, Ростовская область,  г.о. город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Степная, зд. 57.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Ростовская область, г.о. город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Степная, зд. 57, АО «Волгодонскмежрайгаз», кабинет 19.

Лицо, проводившее подсчет голосов:
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее - Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 190098, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, Конногвардейский б-р,
д. 4 литера А, помещ. 73-Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Абакумова Татьяна Михайловна.

Повестка дня:
1.    Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3.    Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4.    О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5.    Избрание членов Совета директоров Общества.
6.    Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.    О назначении аудиторской организации Общества.
8.    Об уменьшении уставного капитала Общества.
9.    Об утверждении изменения в Устав Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 7 969 голосов, в том числе по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 7 969 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 7 969 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 7 969 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 7 969 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 55 783 кумулятивных голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 7 969 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 7 969 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 7 969 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 7 969 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,  определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России                   от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 7 969 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 7 969 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 7 969 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 7 969 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 55 783 кумулятивных голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 6 686 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 7 969 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 7 969 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 7 969 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в голосовании - 4923 голоса, в том числе по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 4 923 голоса. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 4 923 голоса. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 4 923 голоса. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 4 923 голоса. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 34 461 кумулятивный голос. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 3 640 голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 4 923 голоса. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 4 923 голоса. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 4 923 голоса. Кворум имеется.

Председатель Совета директоров Общества – Коченина Ольга Германовна.

В соответствии с пунктом 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества – Бибик Ирина Викторовна.

По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 4 923 голоса,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 4 923 голоса,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 4 913 голосов,
«против» - 10 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере  1 616 741 руб. 70 коп., за вычетом целевой прибыли, следующим образом:
– на формирование источника финансирования мероприятий инвестиционной программы за счет средств, поступаемых в счет возмещения затрат, возникших в связи с перекладкой (реконструкцией) существующих объектов газораспределительных систем, находящихся в собственности газораспределительных организаций, по инициативе и в интересах третьих лиц: 154 950 руб. 30 коп.;
– на покрытие убытков прошлых лет: 1 461 791 руб. 40 коп.;
– дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 4 913 голосов,
«против» - 10 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1.    Тарасова Надежда Алексеевна– 4 923 кумулятивных голоса.
2.    Коченина Ольга Германовна –  6 094 кумулятивных голоса.
3.    Сафронов Илья Олегович – 4 923 кумулятивных голоса.
4.    Исаев Алексей Вячеславович – 591 кумулятивный голос.
5.    Лагутина Марина Рафаэльевна - 4 848  кумулятивных голосов.
6.    Недоборенко Лилия Викторовна – 3 752 кумулятивных голоса.
7.    Гордиенко Михаил Валерьевич – 4 832 кумулятивных голоса.
8.    Шелепова Анастасия Германовна – 4 469  кумулятивных голосов.
9.    Сухорукова Татьяна Сергеевна – 29 кумулятивных голосов.
«воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;
«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.    Коченина Ольга Германовна.
2.    Тарасова Надежда Алексеевна.
3.    Сафронов Илья Олегович.
4.    Лагутина Марина Рафаэльевна.
5.    Гордиенко Михаил Валерьевич.
6.    Шелепова Анастасия Германовна.
7.    Недоборенко Лилия Викторовна.

По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. Устюжанин Сергей Павлович
«за» - 3 532 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 86 голосов.
Решение принято.
2. Ермоленко Ольга Викторовна
«за» - 595 голосов;
«против» - 2 922 голоса;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 101 голос.
Решение не принято.
3. Плюхина Наталья Владимировна
«за» - 3 582 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 36 голосов.
Решение принято.
4.    Мурачёва Юлия Михайловна
«за» - 3 145 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 473 голоса.
Решение принято.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 22 голоса.
Решение принято.

Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.    Плюхина Наталья Владимировна
2.    Устюжанин Сергей Павлович.
3.    Мурачёва Юлия Михайловна.

По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 4 923 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 4 923 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Уменьшить уставный капитал Общества с 14 711 400 (Четырнадцать миллионов семьсот одиннадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп. до 14 344 200 (Четырнадцать миллионов триста сорок четыре тысячи двести) руб. 00 коп. путём сокращения общего количества акций Общества за счёт погашения принадлежащих Обществу 204 (Двести четыре) обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31832-Е, номинальной стоимостью 1800 (Одна тысяча восемьсот) рублей каждая.

По девятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 4 923 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить изменение № 1 в Устав Общества.


Дата составления отчета: 03.07.2026.


Председательствующая на
годовом заседании общего
собрания акционеров –
Председатель Совета директоров                                                О.Г. Коченина    


Секретарь общего собрания
акционеров                                                                                    И.В. Бибик