Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Волгодонскмежрайгаз»

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Волгодонскмежрайгаз»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Волгодонскмежрайгаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск.
Адрес Общества: 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Коммунистический, д. 12.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2022 года.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Коммунистический, д. 12.
Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Коммунистический, д. 12.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.
Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 57 211 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По десятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 8 173 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 57 211 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 6 890 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По десятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 5 928 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 5 928 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 5 928 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 5 928 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 5 928 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 41 496 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 4 645 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 5 928 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 5 928 голосов.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 5 928 голосов.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 5 928 голосов.
Кворум имеется.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Джелаухова Ксения Георгиевна.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Кравченко Наталья Николаевна.

По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования:
«За» – 5 906 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 22 голоса.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.



По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2021 год.

Результаты голосования:
«За» – 5 928 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 464 260 руб. 17 коп., следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям: 232 113 руб. 20 коп.;
– на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 232 146 руб. 97 коп.

Результаты голосования:
«За» – 5 928 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 464 260 руб. 17 коп., следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям: 232 113 руб. 20 коп.;
– на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 232 146 руб. 97 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 28 руб. 40 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2021 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:
«За» – 5 928 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 28 руб. 40 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2021 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Утвердить следующий размер вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.;
– секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:
«За» – 5 916 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Утвердить следующий размер вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.;
– секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Джелаухова Ксения Георгиевна;
2. Осипова Александра Ефимовна;
3. Шелепова Анастасия Германовна;
4. Исаев Алексей Вячеславович;
5. Абрамович Сергей Петрович;
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич;
7. Лагутина Марина Рафаэльевна;
8. Тищенко Наталия Ивановна;
9. Макаров Сергей Михайлович.

Результаты голосования:
«ЗА» – количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Джелаухова Ксения Георгиевна – 5 916 кумулятивных голосов;
2. Осипова Александра Ефимовна – 5 480 кумулятивных голосов;
3. Шелепова Анастасия Германовна – 5 522 кумулятивных голоса;
4. Исаев Алексей Вячеславович – 5 375 кумулятивных голосов;
5. Абрамович Сергей Петрович – 5 349 кумулятивных голоса;
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич - 5 410 кумулятивных голосов;
7. Лагутина Марина Рафаэльевна - 71 кумулятивный голос;
8. Тищенко Наталия Ивановна – 126 кумулятивных голосов;
9. Макаров Сергей Михайлович – 8 247 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Макаров Сергей Михайлович,
2. Джелаухова Ксения Георгиевна,
3. Шелепова Анастасия Германовна,
4. Осипова Александра Ефимовна,
5. Толстик Вячеслав Дмитриевич,
6. Исаев Алексей Вячеславович,
7. Абрамович Сергей Петрович.

По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Плюхина Наталья Владимировна,
2. Мурачева Юлия Михайловна,
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

Результаты голосования:
1. Плюхина Наталья Владимировна
«За» – 4 645 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
2. Мурачева Юлия Михайловна
«За» – 4 645 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.
«За» – 4 645 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Плюхина Наталья Владимировна,
2. Мурачева Юлия Михайловна,
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Александриенко Владимир Дмитриевич.
2. Смирнов Геннадий Геннадьевич.
3. Голохвастов Сергей Михайлович.
4. Ляшенко Сергей Викторович.
5. Дулепова Елена Георгиевна.
6. Селиванов Константин Николаевич.
7. Середенков Алексей Васильевич.

Результаты голосования:
1. Александриенко Владимир Дмитриевич
«За» – 5 928 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Смирнов Геннадий Геннадьевич
«За» – 5 928 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Голохвастов Сергей Михайлович
«За» – 5 928 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Ляшенко Сергей Викторович
«За» – 5 928 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5. Дулепова Елена Георгиевна
«За» – 5 928 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6. Селиванов Константин Николаевич
«За» – 5 928 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Середенков Алексей Васильевич
«За» – 5 928 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решили:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Александриенко Владимир Дмитриевич.
2. Смирнов Геннадий Геннадьевич.
3. Голохвастов Сергей Михайлович.
4. Ляшенко Сергей Викторович.
5. Дулепова Елена Георгиевна.
6. Селиванов Константин Николаевич.
7. Середенков Алексей Васильевич.

По девятому вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:
«За» – 5 928 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

По десятому вопросу повестки дня:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
«За» – 5 928 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
«За» – 5 928 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.


Дата составления протокола: 05.07.2022.


Председатель собрания К.Г. Джелаухова



Секретарь собрания Н.Н. Кравченко