Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО«Волгодонскмежрайгаз» от 30.06.2023

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Волгодонскмежрайгаз»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Волгодонскмежрайгаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск.
Адрес Общества: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Коммунистический, д. 12.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2023.
Дата проведения собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 27.06.2023.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Коммунистический, д. 12.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Джелаухова Ксения Георгиевна.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Бибик Ирина Викторовна.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (далее – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, литера А, помещение 42Н.
Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 57 211 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 57 211 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 6 890 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 8 173 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 6 046 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 6 046 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 6 046 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 6 046 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 6 046 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 42 322 кумулятивных голоса. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 4 763 голоса. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 6 046 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 6 046 голосов. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Результаты голосования:
«За» – 6 046 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2022 год.

Результаты голосования:
«За» – 6 046 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 439 699 руб. 66 коп., следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям: 219 853 руб. 70 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 219 845 руб. 96 коп.

Результаты голосования:
«За» – 6 046 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 439 699 руб. 66 коп., следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям: 219 853 руб. 70 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 219 845 руб. 96 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2023.
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 26 руб. 90 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:
«За» – 6 046 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2023.
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 26 руб. 90 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.


Результаты голосования:
«За» – 6 046 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Джелаухова Ксения Георгиевна.
2. Тарасова Надежда Алексеевна.
3. Исаев Алексей Вячеславович.
4. Абрамович Сергей Петрович.
5. Шелепова Анастасия Германовна.
6. Гордиенко Михаил Валерьевич.
7. Лагутина Марина Рафаэльевна.
8. Столяр Игорь Владимирович.

Результаты голосования:
«ЗА» – количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Джелаухова Ксения Георгиевна – 6 353 кумулятивных голоса.
2. Тарасова Надежда Алексеевна – 5 604 кумулятивных голоса.
3. Исаев Алексей Вячеславович – 5 387 кумулятивных голосов.
4. Абрамович Сергей Петрович – 5 471 кумулятивный голос.
5. Шелепова Анастасия Германовна – 5 296 кумулятивных голосов.
6. Гордиенко Михаил Валерьевич – 5 219 кумулятивных голосов.
7. Лагутина Марина Рафаэльевна – 1 264 кумулятивных голоса.
8. Столяр Игорь Владимирович – 7 728 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Джелаухова Ксения Георгиевна.
2. Тарасова Надежда Алексеевна.
3. Исаев Алексей Вячеславович.
4. Абрамович Сергей Петрович.
5. Шелепова Анастасия Германовна.
6. Гордиенко Михаил Валерьевич.
7. Столяр Игорь Владимирович.

По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Устюжанин Сергей Павлович.
2. Мурачева Юлия Михайловна.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

Результаты голосования:
1. Устюжанин Сергей Павлович.
«За» – 4 763 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
2. Мурачева Юлия Михайловна
«За» – 4 763 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.
«За» – 4 763 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Устюжанин Сергей Павлович.
2. Мурачева Юлия Михайловна.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Шапошникова Ирина Константиновна.
2. Смирнов Геннадий Геннадьевич.
3. Голохвастов Сергей Михайлович.
4. Ляшенко Сергей Викторович.
5. Дулепова Елена Георгиевна.
6. Селиванов Константин Николаевич.
7. Середенков Алексей Васильевич.

Результаты голосования:
1. Шапошникова Ирина Константиновна.
«За» – 6 046 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Смирнов Геннадий Геннадьевич
«За» – 6 036 голосов,
«Против» – 10 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Голохвастов Сергей Михайлович
«За» – 6 046 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Ляшенко Сергей Викторович
«За» – 6 046 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5. Дулепова Елена Георгиевна
«За» – 6 046 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6. Селиванов Константин Николаевич
«За» – 6 036 голосов,
«Против» – 10 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Середенков Алексей Васильевич
«За» – 6 046 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Шапошникова Ирина Константиновна.
2. Голохвастов Сергей Михайлович.
3. Ляшенко Сергей Викторович.
4. Дулепова Елена Георгиевна.
5. Середенков Алексей Васильевич.
6. Смирнов Геннадий Геннадьевич.
7. Селиванов Константин Николаевич.

По девятому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Результаты голосования:
«За» – 6 046 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.


Дата составления отчета: 30.06.2023.


Председатель собрания К.Г. Джелаухова



Секретарь собрания И.В. Бибик