СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества от 28.05.2019

Совет директоров Акционерного общества «Таганрогмежрайгаз» (Россия, Ростовская область, г. Таганрог) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 20 июня 2019 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, д. 3, актовый зал. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 20 июня 2019 года 14 часов 00 минут. Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 347904, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, д. 3. Дата окончания приема бюллетеней: 17 июня 2019 года. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26 мая 2019 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.

6. О внесении изменений в Устав Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Избрание членов счетной комиссии Общества.

10. Утверждение аудитора Общества.

11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.


С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания по адресам:

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14/21, каб. 28 - по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 15 часов 45 минут, контактное лицо – Таразанова Светлана Вячеславовна, справки по тел. (863) 203-61-61, доб. 1373;

Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, д. 3, этаж 3, каб. 312, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, контактное лицо – Бородовский Роман Владимирович, справки по тел. (8634) 311-785.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов).

Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), а также иные сведения, предусмотренные законодательством.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц. включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.


Совет директоров АО «Таганрогмежрайгаз»