СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества от 27.05.2021

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Таганрогмежрайгаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 23.06.2021.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, д. 3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2021. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30.05.2021. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Внесение изменений в Устав Общества.

11. ОУтверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.


С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, д. 3, этаж 3, каб. 312, с понедельника по пятницу с 08-00 часов до 16-00 часов, обед с 12-00 часов до 12-45 часов, справки по тел. (8634) 311-785, контактное лицо – Бородовский Роман Владимирович.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

Бюллетень без подписи является недействительным.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17.00 22.06.2021. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.


Совет директоров АО «Таганрогмежрайгаз»