Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Таганрогмежрайгаз»

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Таганрогмежрайгаз»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Таганрогмежрайгаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог.
Адрес Общества: 347904, Ростовская область, г. Таганрог,                                  ул. Дзержинского, д. 3.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.06.2023.
Дата проведения собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 27.06.2023.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 347904, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, д. 3.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Бережной Павел Владимирович.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Бородовский Роман Владимирович.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (далее – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.

Повестка дня:
1.    Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.    Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4.    О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5.    О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6.    Избрание членов Совета директоров Общества.
7.    Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.    Избрание членов счетной комиссии Общества.
9.    О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 46 225 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 46 225 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 8 210 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 8 436 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 8 436 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 8 436 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 476 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 8 436 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 42 180 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: – 7 401 голосов. Кворум имеется.   
По восьмому вопросу повестки дня: 8 436 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 8 436 голосов. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Результаты голосования:
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Таганрогмежрайгаз» за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Таганрогмежрайгаз» за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бережной Павел Владимирович.
2. Тарасова Надежда Алексеевна.
3. Доценко Вадим Авенирович.
4. Лагутина Марина Рафаэльевна.
5. Шелепова Анастасия Германовна.

Результаты голосования:
«ЗА» – количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1.    Бережной Павел Владимирович – 8 436 кумулятивных голосов;
2.    Тарасова Надежда Алексеевна – 8 436 кумулятивных голосов;
3.    Шелепова Анастасия Германовна – 8 436 кумулятивных голосов;
4.    Лагутина Марина Рафаэльевна – 8 436 кумулятивных голосов;
5.    Доценко Вадим Авенирович – 8 436 кумулятивных голосов;
«Против всех кандидатов» – 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бережной Павел Владимирович.
2. Тарасова Надежда Алексеевна.
3. Доценко Вадим Авенирович.
4. Лагутина Марина Рафаэльевна.
5. Шелепова Анастасия Германовна.

По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Стеблецов Александр Васильевич.
2. Мурачева Юлия Михайловна.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

Результаты голосования:
1.    Стеблецов Александр Васильевич.
«За» – 7 401 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2.    Мурачева Юлия Михайловна.
«За» – 7 401 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3.    Ермоленко Ольга Викторовна.
«За» – 7 401  голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Стеблецов Александр Васильевич.
2. Мурачева Юлия Михайловна.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Бондаренко Сергей Владимирович.
2. Прокопенко Олег Александрович.
3. Бородовский Роман Владимирович.
4. Топик Марина Михайловна.
5. Комарова Наталия Андреевна.
6. Корзенева Анна Вячеславовна.
7. Мрыхина Анна Викторовна.

Результаты голосования:
1. Бондаренко Сергей Владимирович.
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Прокопенко Олег Александрович.
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Бородовский Роман Владимирович.
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Топик Марина Михайловна.
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5. Комарова Наталия Андреевна.
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6. Корзенева Анна Вячеславовна.
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Мрыхина Анна Викторовна.
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Бондаренко Сергей Владимирович.
2. Прокопенко Олег Александрович.
3. Бородовский Роман Владимирович.
4. Топик Марина Михайловна.
5. Комарова Наталия Андреевна.
6. Корзенева Анна Вячеславовна.
7. Мрыхина Анна Викторовна.

По девятому вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Результаты голосования:
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Дата составления отчета: 30.06.2023.

Председатель собрания                        П.В. Бережной

Секретарь собрания                              Р.В. Бородовский