Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Таганрогмежрайгаз» от 05.07.2022г.

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Таганрогмежрайгаз»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Таганрогмежрайгаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Таганрог.
Адрес Общества: Россия, Ростовская область, г. Таганрог,                                  ул. Дзержинского д. 3.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2022 года.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 347904, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского д. 3.
Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского д. 3.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.
Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 46 225 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 46 225 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 8 210 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 8 476 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 8 476 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 8 476 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 476 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 8 476 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 42 380 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: – 7 441 голосов.
Кворум имеется.    
По восьмому вопросу повестки дня: 8 476 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 8 476 голосов.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 8 476 голосов.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 476 голосов.
Кворум имеется.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Бережной Павел Владимирович.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества – Бородовский Роман Владимирович.

По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования:
«За» – 8 476 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Результаты голосования:
«За» – 8 476 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 961 455 руб. 96 коп., следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям: 480 740 руб. 00 коп.;
– на реализацию инвестиционных проектов (программ)                                   АО «Таганрогмежрайгаз»: 480 715 руб. 96 коп.

Результаты голосования:
«За» – 8 476 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 961 455 руб. 96 коп., следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям: 480 740 руб. 00 коп.;
– на реализацию инвестиционных проектов (программ)                                     АО «Таганрогмежрайгаз»: 480 715 руб. 96 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 52 руб. 00 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2021 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:
«За» – 8 476 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 52 руб. 00 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2021 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:
 О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Утвердить следующий размер вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.;
– секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:
«За» – 8 476 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Утвердить следующий размер вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.;
– секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бережной Павел Владимирович.
2. Осипова Александра Ефимовна.
3. Доценко Вадим Авенирович.
4. Лагутина Марина Рафаэльевна.
5. Шелепова Анастасия Германовна.

Результаты голосования:
«ЗА» – количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1.    Бережной Павел Владимирович – 8 444 кумулятивных голосов;
2.    Осипова Александра Ефимовна – 8 444  кумулятивных голосов;
3.    Шелепова Анастасия Германовна – 8 444 кумулятивных голосов;
4.    Лагутина Марина Рафаэльевна – 8 444 кумулятивных голосов;
5.    Доценко Вадим Авенирович – 8 564  кумулятивных голосов;
 «Против всех кандидатов» – 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 40 кумулятивных голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бережной Павел Владимирович.
2. Осипова Александра Ефимовна.
3. Доценко Вадим Авенирович.
4. Лагутина Марина Рафаэльевна.
5. Шелепова Анастасия Германовна.

По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Плюхина Наталья Владимировна.
2. Мурачева Юлия Михайловна.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

Результаты голосования:
1.    Плюхина Наталья Владимировна.
«За» – 7 441 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2.    Мурачева Юлия Михайловна.
«За» – 7 441 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3.    Ермоленко Ольга Викторовна.
«За» – 7 441  голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Плюхина Наталья Владимировна.
2. Мурачева Юлия Михайловна.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Бондаренко Сергей Владимирович.
2. Прокопенко Олег Александрович.
3. Бородовский Роман Владимирович.
4. Топик Марина Михайловна.
5. Комарова Наталия Андреевна.
6. Корзенева Анна Вячеславовна.
7. Мрыхина Анна Викторовна.

Результаты голосования:
1. Бондаренко Сергей Владимирович.
«За» – 8 476 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Прокопенко Олег Александрович.
«За» – 8 476 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Бородовский Роман Владимирович.
«За» – 8 476 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Топик Марина Михайловна.
«За» – 8 476 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5. Комарова Наталия Андреевна.
«За» – 8 476 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6. Корзенева Анна Вячеславовна.
«За» – 8 476 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Мрыхина Анна Викторовна.
«За» – 8 476 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решили:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Бондаренко Сергей Владимирович.
2. Прокопенко Олег Александрович.
3. Бородовский Роман Владимирович.
4. Топик Марина Михайловна.
5. Комарова Наталия Андреевна.
6. Корзенева Анна Вячеславовна.
7. Мрыхина Анна Викторовна.

По девятому вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:
«За» – 8 476 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

По десятому вопросу повестки дня:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
«За» – 8 476 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
«За» – 8 476 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Отчет составлен 05 июля 2022 года.

Председатель собрания                                П.В. Бережной

Секретарь собрания                                    Р.В. Бородовский