Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
АО «Таганрогмежрайгаз»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Таганрогмежрайгаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Таганрог.
Адрес Общества: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, д. 3.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 07.06.2026.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров:
29.06.2026.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.06.2026.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 347904, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, д. 3.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, д. 3, актовый зал.
Лицо, проводившее подсчёт голосов:
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счётной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес регистратора: 190098, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, Конногвардейский б-р, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 9245 голос, в том числе по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 46 225 кумулятивных голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 46 225 кумулятивных голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 8 210 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в голосовании - 8 467 голосов, в том числе по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 8 467 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 8 467 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 8 467 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 467 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 42 335 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 7 432 голоса. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 8 467 голосов. Кворум имеется.
В соответствии с пунктами 18.8, 22.3 Устава Общества и на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 11.06.2026 № 23) на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует член Совета директоров Зубкова Наталья Николаевна.
В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества - Бородовский Роман Владимирович.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» – 8 467 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голоса.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 8 467 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 8 436 голосов,
«против» - 31 голос,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 2 240 046 руб.80 коп., следующим образом:
– на формирование источника финансирования мероприятий инвестиционной программы за счет средств, поступаемых в счет возмещения затрат, возникших в связи с перекладкой (реконструкцией) существующих объектов газораспределительных систем, находящихся в собственности газораспределительных организаций, по инициативе и в интересах третьих лиц: 131 502руб. 92 коп.;
– на финансирование инвестиционных проектов: 527 186 руб. 63 коп.;
– прибыль в размере 1 581 357 руб. 25коп. не распределять;
– дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 8 436 голосов,
«против» - 31 голос,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Тарасова Надежда Алексеевна – 8 591 кумулятивный голос.
2. Сафронов Илья Олегович – 8 436 кумулятивных голосов.
3. Бережной Павел Владимирович – 8 436 кумулятивных голосов.
4. Зубкова Наталья Николаевна – 8 436 кумулятивных голосов.
5. Лагутина Марина Рафаэльевна – 8 436 кумулятивных голосов.
«воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;
«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Тарасова Надежда Алексеевна.
2. Сафронов Илья Олегович.
3. Бережной Павел Владимирович.
4. Зубкова Наталья Николаевна.
5. Лагутина Марина Рафаэльевна.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. Стеблецов Александр Васильевич
«за» - 7 401 голос;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Ермоленко Ольга Викторовна
«за» - 0 голосов;
«против» - 7 401 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение не принято.
3. Плюхина Наталья Владимировна
«за» - 7 401 голос;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Мурачёва Юлия Михайловна
«за» - 7 401 голос;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 31 голос.
Решение принято.
Решили:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Стеблецов Александр Васильевич.
2. Плюхина Наталья Владимировна.
3. Мурачёва Юлия Михайловна.
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 8 467 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
Дата составления отчета: 03.07.2026.
Председательствующая на
годовом заседании общего
собрания акционеров –
Член Совета директоров Н.Н. Зубкова
Секретарь общего собрания акционеров Р.В. Бородовский