Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Таганрогмежрайгаз»

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Таганрогмежрайгаз»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Таганрогмежрайгаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог.
Адрес Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского д. 3.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2024.
Дата проведения собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 27.06.2024.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 347904, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского д. 3.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (далее – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, литера А, помещение 42Н.
Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.

Повестка дня:
1.    Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2.    Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4.    Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5.    О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6.    О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7.    Избрание членов Совета директоров Общества.
8.    Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9.    Избрание членов счетной комиссии Общества.
10.    О назначении аудиторской организации Общества.
11.    Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 46 225 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 46 225 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 8 210  голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 9 245 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 8 436 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 8 436 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 8 436 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 436 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 8 436 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 8 436 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 42 180 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 7 401 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 8 436 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 8 436 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 436 голосов.

По первому вопросу повестки дня:
Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Бережного Павла Владимировича, секретарем собрания – Бородовского Романа Владимировича.

Результаты голосования:
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Бережного Павла Владимировича, секретарем собрания – Бородовского Романа Владимировича.

По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Результаты голосования:
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Результаты голосования:
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По четвертому вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
В связи с получением убытка по итогам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2023 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
В связи с получением убытка по итогам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2023 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бережной Павел Владимирович.
2. Тарасова Надежда Алексеевна.
3. Доценко Вадим Авенирович.
4. Лагутина Марина Рафаэльевна.
5. Шелепова Анастасия Германовна.

Результаты голосования:
«ЗА» – количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1.    Бережной Павел Владимирович – 8 436 кумулятивных голосов;
2.    Тарасова Надежда Алексеевна – 8 436 кумулятивных голосов;
3.    Доценко Вадим Авенирович – 8 436 кумулятивных голосов;
4.    Лагутина Марина Рафаэльевна – 8 436 кумулятивных голосов;
5.    Шелепова Анастасия Германовна – 8 436 кумулятивных голосов;
«Против всех кандидатов» – 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бережной Павел Владимирович.
2. Тарасова Надежда Алексеевна.
3. Доценко Вадим Авенирович.
4. Лагутина Марина Рафаэльевна.
5. Шелепова Анастасия Германовна.

По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Стеблецов Александр Васильевич.
2. Плюхина Наталья Владимировна.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

Результаты голосования:
1.    Стеблецов Александр Васильевич.
«За» – 7 401 голос,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2.    Плюхина Наталья Владимировна.
«За» – 7 401 голос,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3.    Ермоленко Ольга Викторовна.
«За» – 7 401 голос,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Стеблецов Александр Васильевич.
2. Плюхина Наталья Владимировна.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

По девятому вопросу повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Бондаренко Сергей Владимирович.
2. Прокопенко Олег Александрович.
3. Бородовский Роман Владимирович.
4. Топик Марина Михайловна.
5. Комарова Наталия Андреевна.
6. Корзенева Анна Вячеславовна.
7. Мрыхина Анна Викторовна.

Результаты голосования:
1. Бондаренко Сергей Владимирович.
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Прокопенко Олег Александрович.
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Бородовский Роман Владимирович.
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Топик Марина Михайловна.
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5. Комарова Наталия Андреевна.
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6. Корзенева Анна Вячеславовна.
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Мрыхина Анна Викторовна.
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Бондаренко Сергей Владимирович.
2. Прокопенко Олег Александрович.
3. Бородовский Роман Владимирович.
4. Топик Марина Михайловна.
5. Комарова Наталия Андреевна.
6. Корзенева Анна Вячеславовна.
7. Мрыхина Анна Викторовна.

По десятому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Результаты голосования:
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
«За» – 8 436 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.


Отчет составлен: 02.07.2024.


Председательствующий на собрании                П.В. Бережной


Секретарь собрания                                    Р.В. Бородовский