СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз»

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз»
Совет директоров Акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства
«Шахтымежрайгаз» (Россия, Ростовская область, г. Шахты) уведомляет о проведении годового общего собрания
акционеров, которое состоится 26 июня 2017 года.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Ростовская область, г. Шахты,
пер. Тюменский, 1-а, 2 этаж, актовый зал.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 346504, Ростовская область,
г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 июня 2017
года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего
собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам
ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно
ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Россия,
Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а, 1 этаж, к. 8, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до
16 часов 00 минут. Справки по тел. (8636) 23-71-87, контактное лицо Таргонская Ксения Павловна.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим
законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта,
либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием
реквизитов как нового, так и прежнего паспортов).
Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь
доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
или удостоверенную нотариально.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь
документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ,
подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями
ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Доверенность на голосование должна содержать дату ее совершения, сведения о представляемом и
представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о
месте нахождения), иные предусмотренные законом сведения.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.
Совет директоров АО «Шахтымежрайгаз»