Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз»

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз»
Совет директоров Акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз» (Россия, Ростовская область, г. Шахты) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 06 июня 2018 года.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а, 2 этаж, актовый зал.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а.
Дата окончания приема бюллетеней: 03 июня 2018 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 мая 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Избрание членов счетной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в помещениях исполнительного органа Общества по адресам:
Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40 А, по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 15 часов 45 минут, контактное лицо Мазур Наталья Александровна, справки по тел. (863) 203-61-61;
Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а, 1 этаж, к. 8, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, контактное лицо Таргонская Ксения Павловна, справки по тел. (8636) 23-71-87.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов).
Уполномоченному представителю физического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Уполномоченному представителю юридического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Доверенность на голосование должна содержать дату ее совершения, сведения о представляемом и представителе (для физического лица — имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения), иные предусмотренные законом сведения.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.
Совет директоров АО «Шахтымежрайгаз»