Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз»

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров Акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 августа 2020.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 346504, Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 августа 2020.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 августа 2020.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2019 года.
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Избрание членов Счетной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а, 1 этаж, к. 9, с понедельника по пятницу с 08-00 часов до 15-00 часов, обед с 12-00 часов до 12-45 часов, справки по тел. (8636) 22-50-09, контактное лицо Чеченева Виктория Владимировна. Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
Бюллетень без подписи является недействительным.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17-00 часов 27 августа 2020. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
Совет директоров АО «Шахтымежрайгаз»