Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Шахтымежрайгаз» от 30.06.2026

Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Шахты.
Адрес Общества: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, д. 1А.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 07.06.2026.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30.06.2026.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 27.06.2026.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, д. 1А.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, д. 1А, АО «Шахтымежрайгаз», 2 этаж, каб. 28.

Лицо, проводившее подсчёт голосов:
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счётной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес регистратора: 190098, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, Конногвардейский б-р, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 8 834 голоса, в том числе по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня:  8 834 голоса.
По второму вопросу повестки дня:  8 834 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 61 838 кумулятивных голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По седьмому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня:  8 834 голоса.
По второму вопросу повестки дня:  8 834 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 61 838 кумулятивных голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 6 272 голоса.
По седьмому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в голосовании – 7 234 голоса, в том числе по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 7 234 голоса. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня:  7 234 голоса. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 7 234 голоса. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 7 234 голоса. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 50 638 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 4 672 голоса. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 7 234 голоса. Кворум имеется.

В соответствии с пунктами 18.8., 22.3. Устава Общества и на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 09.06.2026 № 22) на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует член Совета директоров Лагутина Марина Рафаэльевна.

В соответствии с пунктом 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества секретарём общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Захарчук Кристина Ивановна.

По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» – 7 234 голоса,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 7 234 голоса,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 7 234 голоса,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере  706 783 руб. 98 коп., следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям: 530 128 руб. 34 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 176 655 руб. 64 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 7 234 голоса,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
4.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14.07.2026.
4.2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2025 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 60 руб. 01 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2025 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1.    Тарасова Надежда Алексеевна – 7 198 кумулятивных голосов.
2.    Коченина Ольга Германовна – 7 198 кумулятивных голосов.
3.    Сафронов Илья Олегович – 7 198 кумулятивных голосов.
4.    Гордиенко Михаил Валерьевич – 7 286 кумулятивных голосов.
5.      Исаев Алексей Вячеславович – 17 кумулятивных голосов.
6.    Лагутина Марина Рафаэльевна – 7 198 кумулятивных голосов.
7.    Шелепова Анастасия Германовна – 7 198 кумулятивных голосов.
8.    Недоборенко Лилия Викторовна – 7 198 кумулятивных голосов.
«воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;
«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 147 кумулятивных голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гордиенко Михаил Валерьевич.
2. Тарасова Надежда Алексеевна.
3. Коченина Ольга Германовна.
4. Сафронов Илья Олегович.
5. Лагутина Марина Рафаэльевна.
6. Шелепова Анастасия Германовна.
7. Недоборенко Лилия Викторовна.

По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. Гнетецкий Александр Вячеславович
«за» - 4 624 голоса;
«против» - 21 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Ермоленко Ольга Викторовна
«за» - 21 голос;
«против» - 4 624 голоса;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение не принято.
3. Плюхина Наталья Владимировна
«за» - 4 645 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Мурачёва Юлия Михайловна
«за» - 4 645 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 27 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Плюхина Наталья Владимировна.
2. Мурачёва Юлия Михайловна.
3. Гнетецкий Александра Вячеславович.

По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 7 234 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.


Дата составления протокола: 06.07.2026.


Председательствующая на
годовом заседании общего
собрания акционеров –
Член Совета директоров                               М.Р. Лагутина


Секретарь общего собрания акционеров                               К.И. Захарчук