Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО«Шахтымежрайгаз» от 30.06.2023

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Шахтымежрайгаз»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты.
Адрес Общества: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, д. 1а.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2023 года.
Дата проведения собрания  (дата окончания приема бюллетеней): 27 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, д. 1а.
Место проведения собрания (место подведения итогов голосования):  Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, д. 1а.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (далее – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, литера А, помещение 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 61 838 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

По первому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 61 838 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 6 272 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 7 848 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 7 848 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 7 848 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 7 848 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 7 848 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 54 936 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 5 286 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 7 848 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 7 848 голосов.
Кворум имеется.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Джелаухова Ксения Георгиевна.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества – Кононова Нина Александровна.

По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Результаты голосования:
«За» – 7 406 голосов,
«Против» – 442 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2022 год.

Результаты голосования:
«За» – 7 406 голосов,
«Против» – 442 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 148 829 руб. 23 коп., следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям:   74 470 руб. 62 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 74 358 руб. 61 коп.

Результаты голосования:
«За» – 7 406 голосов,
«Против» – 442 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 148 829 руб. 23 коп., следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям:   74 470 руб. 62 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 74 358 руб. 61 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2023.
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 8 руб. 43 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:
«За» – 7 406 голосов,
«Против» – 442 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2023.
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 8 руб. 43 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:
«За» – 7 406 голосов,
«Против» – 442 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Джелаухова Ксения Георгиевна.
2. Тарасова Надежда Алексеевна.
3. Абрамович Сергей Петрович.
4. Исаев Алексей Вячеславович.
5. Лагутина Марина Рафаэльевна.
6. Шелепова Анастасия Германовна.
7. Гордиенко Михаил Валерьевич.

Результаты голосования:
«ЗА» – количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1.    Джелаухова Ксения Георгиевна – 23 750 кумулятивных голосов.
2.    Тарасова Надежда Алексеевна – 4 531 кумулятивный голос.
3.    Абрамович Сергей Петрович – 4 780 кумулятивных голосов.
4.    Исаев Алексей Вячеславович – 4 531 кумулятивный голос.
5.    Лагутина Марина Рафаэльевна – 4 531 кумулятивный голос.
6.    Шелепова Анастасия Германовна – 4 531 кумулятивный голос.
7.    Гордиенко Михаил Валерьевич – 4 726 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» – 3 094 кумулятивных голоса.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 462 кумулятивных голоса
Решение принято.

Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Джелаухова Ксения Георгиевна.
2. Тарасова Надежда Алексеевна.
3. Абрамович Сергей Петрович.
4. Исаев Алексей Вячеславович.
5. Лагутина Марина Рафаэльевна.
6. Шелепова Анастасия Германовна.
7. Гордиенко Михаил Валерьевич.

По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Ципоренко Андрей Анатольевич.
2. Мурачева Юлия Михайловна.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

Результаты голосования:
1.    Ципоренко Андрей Анатольевич.
«За» – 4 844 голоса,
«Против» – 442 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2.    Мурачева Юлия Михайловна.
«За» – 4 844 голоса,
«Против» – 442 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3.    Ермоленко Ольга Викторовна.
«За» – 4 844 голоса,
«Против» – 442 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Ципоренко Андрей Анатольевич.
2. Мурачева Юлия Михайловна.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Тюхаева Наталья Валентиновна.
2. Кононова Нина Александровна
3. Кавинская Инна Николаевна.
4. Кирина Анна Андреевна.
5. Лесникова Анна Олеговна.
6. Никулина Светлана Трофимовна.
7. Патокина Екатерина Юрьевна.

Результаты голосования:
1. Тюхаева Наталья Валентиновна.
«За» – 7 406 голосов,
«Против» – 442 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Кононова Нина Александровна.
«За» – 7 406 голосов,
«Против» – 442 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Кавинская Инна Николаевна.
«За» – 7 406 голосов,
«Против» – 442 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Кирина Анна Андреевна.
«За» – 7 406 голосов,
«Против» – 442 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5. Лесникова Анна Олеговна.
«За» – 7 406 голосов,
«Против» – 442 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6. Никулина Светлана Трофимовна.
«За» – 7 406 голосов,
«Против» – 442 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Патокина Екатерина Юрьевна.
«За» – 7 406 голосов,
«Против» – 442 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Тюхаева Наталья Валентиновна.
2. Кононова Нина Александровна.
3. Кавинская Инна Николаевна.
4. Кирина Анна Андреевна.
5. Лесникова Анна Олеговна.
6. Никулина Светлана Трофимовна.
7. Патокина Екатерина Юрьевна.

По девятому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Результаты голосования:
«За» – 7 406 голосов,
«Против» – 442 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.



Отчет составлен: 30.06.2023.



Председатель собрания                                    К.Г. Джелаухова



Секретарь собрания                                          Н.А. Кононова