Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Шахтымежрайгаз»_

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Шахтымежрайгаз»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты.
Адрес Общества: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, д. 1-а.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2022 года.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 28 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, д. 1а.
Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, д. 1-а.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина,
дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.
Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 61 838 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По десятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

По первому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 61 838 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 6 272 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По десятому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 834 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 7 545 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 7 545 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 7 545 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 7 545 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 7 545 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 52 815 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 4 983 голоса.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 7 545 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: – 7 545 голосов.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 7 545 голосов.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 7 545 голосов.
Кворум имеется.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Джелаухова Ксения Георгиевна.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества – Кононова Нина Александровна.

По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования:
«За» – 7 545 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2021 год.

Результаты голосования:
«За» – 7 545 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 2 750 395  руб. 86 коп., следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям:   1 375 188 руб. 78 коп.;
– на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 1 375 207 руб. 08 коп.

Результаты голосования:
«За» – 7 545 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 2 750 395  руб. 86 коп., следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям:   1 375 188 руб. 78 коп.;
– на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 1 375 207 руб. 08 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 155 руб. 67 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2021 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:
«За» – 7 545 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 155 руб. 67 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2021 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Утвердить следующий размер вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.;
– секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:
«За» – 7 545 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Утвердить следующий размер вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.;
– секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 00 коп.
Выплаты вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Джелаухова Ксения Георгиевна.
2. Осипова Александра Ефимовна.
3. Абрамович Сергей Петрович.
4. Исаев Алексей Вячеславович.
5. Лагутина Марина Рафаэльевна.
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич.
7. Шелепова Анастасия Германовна.

Результаты голосования:
«ЗА» – количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1.    Джелаухова Ксения Георгиевна – 11 882 кумулятивных голоса;
2.    Осипова Александра Ефимовна– 4 520 кумулятивных голосов;
3.    Абрамович Сергей Петрович – 18 333 кумулятивных голоса;
4.    Исаев Алексей Вячеславович – 4 520 кумулятивных голосов;
5.    Лагутина Марина Рафаэльевна – 4 520 кумулятивных голосов;
6.    Толстик Вячеслав Дмитриевич – 4 520 кумулятивный голосов;
7.    Шелепова Анастасия Германовна – 4 520 кумулятивных голосов;
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов
Решение принято.

Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Джелаухова Ксения Георгиевна.
2. Осипова Александра Ефимовна.
3. Абрамович Сергей Петрович.
4. Исаев Алексей Вячеславович.
5. Лагутина Марина Рафаэльевна.
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич.
7. Шелепова Анастасия Германовна

По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Плюхина Наталья Владимировна.
2. Мурачева Юлия Михайловна.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

Результаты голосования:
1.    Плюхина Наталья Владимировна
«За» – 4 974 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 9 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2.    Мурачева Юлия Михайловна
«За» – 4 974 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 9 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3.    Ермоленко Ольга Викторовна
«За» – 4 974 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 9 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Плюхина Наталья Владимировна.
2. Мурачева Юлия Михайловна.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Тюхаева Наталья Валентиновна.
2. Чеченева Виктория Владимировна.
3. Кавинская Инна Николаевна.
4. Кирина Анна Андреевна.
5. Попова Виктория Владимировна.
6. Никулина Светлана Трофимовна.
7. Патокина Екатерина Юрьевна.

Результаты голосования:
1. Тюхаева Наталья Валентиновна
«За» – 7 536 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 9 голосов.
Решение принято.
2. Чеченева Виктория Владимировна
«За» – 7 536 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 9 голосов.
Решение принято.
3. Кавинская Инна Николаевна
«За» – 7 536 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 9 голосов.
Решение принято.
4. Кирина Анна Андреевна
«За» – 7 536 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 9 голосов.
Решение принято.
5. Попова Виктория Владимировна
«За» – 7 536 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 9 голосов.
Решение принято.
6. Никулина Светлана Трофимовна
«За» – 7 545 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Патокина Екатерина Юрьевна
«За» – 7 536 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 9 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решили:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1.     Тюхаева Наталья Валентиновна.
2.    Чеченева Виктория Владимировна.
3.    Кавинская Инна Николаевна.
4.    Кирина Анна Андреевна.
5.    Попова Виктория Владимировна.
6.    Никулина Светлана Трофимовна.
7.     Патокина Екатерина Юрьевна.

По девятому вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:
«За» – 7 545 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит – НТ».

По десятому вопросу повестки дня:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
«За» – 7 545 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:
«За» – 7 545 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Отчет составлен: 01.07.2022.

Председатель собрания                                    К.Г. Джелаухова

Секретарь собрания                                          Н.А. Кононова