О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Новочеркасскгоргаз»
Совет директоров АО «Новочеркасскгоргаз» (Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 06 июня 2018 года.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
Место проведения годового общего собрания: Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66А, технический кабинет.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 06 июня 2018 года 09 часов 00 минут.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66А.
Дата окончания приема бюллетеней: 03 июня 2018 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 мая 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы 2017 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Внесение изменений в устав Общества о возможности транспортировки газа (возврат к старой редакции).
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в помещениях исполнительного органа Общества по адресам:
Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14/21, каб. 28 - по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 15 часов 45 минут, контактное лицо – Ковалевич Анна Рафаэловна, справки по тел. (863) 203-61-61, доб. 1458;
Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66 А, каб. 7 - по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 15 часов 45 минут, контактное лицо – Абакарова Марина Гаджимагомедовна, справки по тел. (8635)24-10-61.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов).
Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Доверенность на голосование должна содержать дату ее совершения, сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), иные предусмотренные законом сведения.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.
Совет директоров АО «Новочеркасскгоргаз»