о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Новочеркасскгоргаз»
Совет директоров АО «Новочеркасскгоргаз» (Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 19 июня 2019 года.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней.
Место проведения годового общего собрания: Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66А, технический кабинет.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 19 июня 2019 года 09 часов 00 минут.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 346411, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66А, АО «Новочеркасскгоргаз».
Дата окончания приема бюллетеней: 16 июня 2019 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 мая 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5) О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8) Избрание членов счетной комиссии Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.
10) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в помещениях исполнительного органа Общества по адресам:
Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14/21, каб. 28 - по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 15 часов 45 минут, контактное лицо - Ковалевич Анна Рафаэловна, справки по тел. (863) 203-61-61, доб. 1458;
Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66 А, каб. 7 - по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 15 часов 45 минут, контактное лицо - Хлопкова Алена Борисовна, справки по тел. (8635)24-10-61.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов).
Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Доверенность на голосование должна содержать дату ее совершения, сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), иные предусмотренные законом сведения.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.
Совет директоров АО «Новочеркасскгоргаз»