Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 346411, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66А.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25.09.2020.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 297-ФЗ: 18.08.2020; Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества: 27.08.2020.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 01.09.2020;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2019 года. - О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- Прекратить полномочия управляющей организацией - ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», с последующим избранием в установленном порядке единоличного исполнительного органа.
- Избрание членов счетной комиссии Общества.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования. Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
Бюллетень без подписи является недействительным.
Принявшими участие во годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17.00 24.09.2020. Принявшими участие во годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
Совет директоров АО «Новочеркасскгоргаз»