СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОЧЕРКАССКГОРГАЗ»

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества  «Новочеркасскгоргаз»
Совет директоров Акционерного общества «Новочеркасскгоргаз» (Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 26 июня 2017 года.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 279 а, актовый зал производственной базы АО «Новочеркасскгоргаз».
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 26 июня 2017 года  09 часов 00 минут.
Время проведения (открытия) общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 346411, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66А, АО «Новочеркасскгоргаз».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 июня 2017 года. 
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции
12.  Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения  по адресам: Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66А, каб. 7; Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 20/17, 8 этаж, каб. 805, – по рабочим дням с 8-00 до 16-45 (по пятницам – до 15-45). Контактное лицо – Ковалевич Анна Рафаэловна. Справки по тел. (863) 205-48-35. 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов).
Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально. 
        Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1  Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально. 
Доверенность на голосование должна содержать дату ее совершения, сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), иные предусмотренные законом сведения.
  Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц,  имеющих право на участие в общем собрании акционеров, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

Совет директоров АО «Новочеркасскгоргаз»