Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Новочеркасскгоргаз»

Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новочеркасскгоргаз» (далее также Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новочеркасск.
Адрес Общества: 346411, Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66 А.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, без возможности дистанционного участия в заседании.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 07.06.2026.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30.06.2026.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 66 А, АО «Новочеркасскгоргаз», технический кабинет №2.

Лицо, проводившее подсчёт голосов:
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счётной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес регистратора: 190098, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, Конногвардейский    б-р, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.

Повестка дня:
    1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
    2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
    3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
    4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
    5. Избрание членов Совета директоров Общества.
    6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
    7. О назначении аудиторской организации Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 6 120 голосов, в том числе по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По пятому вопросу повестки дня:  42 840 кумулятивных голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.
По пятому вопросу повестки дня:  42 840 кумулятивных голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 5 360 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 6 120 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в голосовании – 5 634 голоса, в том числе по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 5 634 голоса. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня:     5 634 голоса. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 5 634 голоса. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 5 634 голоса. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 39 438 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 4 874 голоса. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 5 634 голоса. Кворум имеется.

В соответствии с пунктами 18.8, 22.3 Устава Общества и на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 22.06.2026 № 25) на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует член Совета директоров - Лагутина Марина Рафаэльевна.

В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарём общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Хлопкова Алена Борисовна.

По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» – 4 832 голоса,
«против» – 801 голос,
«воздержался» – 1 голос.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голоса.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» – 4 832 голоса,
«против» – 801 голос,
«воздержался» – 1 голос.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» – 4 832 голоса,
«против» – 802 голоса,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 2 775 550 руб. 51 коп., следующим образом:
– на формирование источника финансирования мероприятий инвестиционной программы за счет средств, поступаемых в счет возмещения затрат, возникших в связи с перекладкой (реконструкцией) существующих объектов газораспределительных систем, находящихся в собственности газораспределительных организаций, по инициативе и в интересах третьих лиц: 276 040 руб. 88 коп.;
– на финансирование инвестиционных проектов: 624 892 руб. 43 коп.;
– прибыль в размере 1 874 617 руб. 20 коп. не распределять;
– дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 5 633 голоса,
«против» - 1 голос,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
    1. Тарасова Надежда Алексеевна – 4 832 кумулятивных голоса.
    2. Коченина Ольга Германовна – 5 722 кумулятивных голоса.
    3. Сафронов Илья Олегович – 4 832 кумулятивных голоса.
    4. Недоборенко Лилия Викторовна – 3 942 кумулятивных голоса.
    5. Лагутина Марина Рафаэльевна – 4 832 кумулятивных голоса.
    6. Гордиенко Михаил Валерьевич – 4 832 кумулятивных голоса.
    7. Шелепова Анастасия Германовна – 4 832 кумулятивных голоса.
    8. Исаев Алексей Вячеславович – 0 кумулятивных голосов.
    9. Голубов Сергей Александрович – 5 614 кумулятивных голосов.
«воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;
«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
    1. Коченина Ольга Германовна.
    2. Голубов Сергей Александрович.
    3. Тарасова Надежда Алексеевна.
    4. Сафронов Илья Олегович.
    5. Лагутина Марина Рафаэльевна.
    6. Гордиенктио Михаил Валерьевич.
    7. Шелепова Анастасия Германовна.

По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. Ермоленко Ольга Викторовна
«за» - 0 голосов;
«против» - 4 874 голоса;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение не принято.
2. Никитин Олег Владимирович.
«за» - 4 874 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3.    Плюхина Наталья Владимировна.
«за» - 4 073 голоса;
«против» - 801 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Шверов Игорь Александрович.
«за» - 801 голос;
«против» - 4 073 голоса
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение не принято.
5. Мурачёва Юлия Михайловна.
«за» - 4 073 голоса;
«против» - 801 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
    1. Никитин Олег Владимирович
    2. Плюхина Наталья Владимировна
    3. Мурачёва Юлия Михайловна

По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 4 832 голоса;
«против» - 802 голоса;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

Отчет составлен: 06.07.2026.

Председательствующий на
годовом заседании общего
собрания акционеров –
Член Совета директоров                                                М.Р. Лагутина


Секретарь общего собрания акционеров                                  А.Б. Хлопкова