СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Ростовгоргаз»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Ростовгоргаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону.
Место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, к. 14, АО «Ростовгоргаз», 4 этаж, актовый зал.
Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 30.11.2026.
Время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном заседании общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.11.2026.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 344009, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, к. 14.
Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью; заполнение и направление бюллетеня для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 07.10.2026.
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 30.10.2026.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Ростовгоргаз».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Ростовгоргаз».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения заседания и во время его проведения по адресам:
- Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, к. 14, кабинет 302, с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 15 часов 45 минут, справки по тел. (863) 218-69-37, контактное лицо Деметриева Алина Валентиновна;
- Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, зд. 40А (управляющая организация Общества), с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 15 часов 45 минут, обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут, справки по тел. 8 (863) 207-61-05 доб. 2063, контактное лицо Ковалевич Анна Рафаэловна.
Право на участие в внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в заседании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества.


ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
В случае правопреемства - документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, (их копии, засвидетельствованные нотариально).
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть направлены вместе с бюллетенем для голосования.
Принявшим участие в внеочередном заседании общего собрания акционеров будет считаться:
– акционеры, зарегистрировавшиеся для участия на внеочередном заседании общего собрания акционеров,
- акционеры, бюллетени которых получены за два дня до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, последний день приема бюллетеней - 27.11.2026,
– акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров - 27.11.2026.