Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ростовгоргаз» от 27.10.2023

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ростовгоргаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.
Адрес Общества: 344009, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, к. 14.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 31.08.2023.
Дата проведения собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 24.10.2023.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 344009, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, к. 14.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на внеочередном общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Исаев Алексей Вячеславович.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Смирнов Николай Николаевич.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (далее – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, литера А, помещение 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.

Повестка дня:
1. О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Ростовгоргаз».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Ростовгоргаз».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 219 436 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 219 436 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 29 366 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 205 562 кумулятивных голоса. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:
О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Ростовгоргаз».
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Ростовгоргаз».
Результаты голосования:
«За» – 29 366 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Ростовгоргаз».

По второму вопросу повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров АО «Ростовгоргаз».
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров АО «Ростовгоргаз» в следующем составе:
1. Исаев Алексей Вячеславович.
2. Тарасова Надежда Алексеевна.
3. Шелепова Анастасия Германовна.
4. Чалов Алексей Владимирович.
5. Лагутина Марина Рафаэльевна.
6. Абрамович Сергей Петрович.
7. Джелаухова Ксения Георгиевна.
8. Овчинников Юрий Владимирович.
9. Кукин Валентин Евгеньевич.
Результаты голосования:
«ЗА» – количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Исаев Алексей Вячеславович – 24 303 кумулятивных голоса.
2. Тарасова Надежда Алексеевна – 24 308 кумулятивных голосов.
3. Шелепова Анастасия Германовна – 24 303 кумулятивных голоса.
4. Чалов Алексей Владимирович – 24 303 кумулятивных голоса.
5. Лагутина Марина Рафаэльевна – 24 303 кумулятивных голоса.
6. Абрамович Сергей Петрович – 0 кумулятивных голосов.
7. Джелаухова Ксения Георгиевна – 0 кумулятивных голосов.
8. Овчинников Юрий Владимирович – 42 021 кумулятивных голос.
9. Кукин Валентин Евгеньевич – 42 021 кумулятивных голос.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров АО «Ростовгоргаз» в следующем составе:
1. Овчинников Юрий Владимирович.
2. Кукин Валентин Евгеньевич.
3. Тарасова Надежда Алексеевна.
4. Исаев Алексей Вячеславович.
5. Шелепова Анастасия Германовна.
6. Чалов Алексей Владимирович.
7. Лагутина Марина Рафаэльевна.

Отчет составлен: 27.10.2023.


Председатель собрания                                      А.В. Исаев


Секретарь собрания                                              Н.Н. Смирнов