Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ростовгоргаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону.
Адрес Общества: 344009, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, к. 14.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 07.06.2026.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30.06.2026.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, к. 14, АО «Ростовгоргаз», 4 этаж, актовый зал.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2026.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 344009, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, к. 14.

Лицо, проводившее подсчет голосов:
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее - Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес регистратора: 190098, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, Конногвардейский б-р, д. 4 литера А, помещ. 73-Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Абакумова Татьяна Михайловна.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 31 348 голосов, в том числе по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня:  31 348  голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348  голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348  голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 219 436  кумулятивных голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 31 348  голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 31 348  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня:  31 348  голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348  голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348  голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 219 436  кумулятивных голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 29 060  голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 31 348  голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в голосовании – 29 366 голосов, в том числе по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня:  29 366 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня:  29 366 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 29 366 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 29 366 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 205 562 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 27 078 голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 29 366 голосов. Кворум имеется.

В соответствии с пунктами 18.8, 22.3 Устава Общества и на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 22.06.2026 № 23) на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует член Совета директоров Сафронов Илья Олегович.

В соответствии с пунктом 11.2 Устава Общества секретарем общего собрания акционеров на годовом заседании является секретарь Совета директоров Общества Деметриева Алина Валентиновна.

По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 17 360 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 12 006 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 17 360 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 12 006 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня:
«за» - 17 360 голосов,
«против» - 12 006 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 12 422 504 руб. 53 коп., следующим образом:
– на формирование источника финансирования мероприятий инвестиционной программы за счет средств, поступаемых в счет возмещения затрат, возникших в связи с перекладкой (реконструкцией) существующих объектов газораспределительных систем,  находящихся в собственности газораспределительных организаций, по инициативе и в интересах третьих лиц: 10 239 958 руб. 95 коп.;
– на покрытие убытков прошлых лет: 2 182 545 руб. 58 коп.;
– дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 17 360 голосов,
«против» - 12 006 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1.  Тарасова Надежда Алексеевна – 22 288 кумулятивных голосов;
2.  Сафронов Илья Олегович – 22 288 кумулятивных голосов;
3.  Исаев Алексей Вячеславович – 0 кумулятивных голосов;
4.  Коченина Ольга Германовна – 24 288 кумулятивных голосов;
5.  Недоборенко Лилия Викторовна – 3 040 кумулятивных голосов;
6.  Шелепова Анастасия Германовна – 22 288 кумулятивных голосов;
7.  Лагутина Марина Рафаэльевна – 5 040 кумулятивных голосов;
8.  Гордиенко Михаил Валерьевич – 22 288 кумулятивных голосов;
9.  Марченко Станислав Викторович 42 021 кумулятивных голосов;
10. Полюбин Денис Владимирович – 42 021 кумулятивных голосов;
«воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;
«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Марченко Станислав Викторович.
2. Полюбин Денис Владимирович.
3. Коченина Ольга Германовна.
4. Тарасова Надежда Алексеевна.
5. Сафронов Илья Олегович.
6. Шелепова Анастасия Германовна.
7. Гордиенко Михаил Валерьевич.

По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. Ермоленко Ольга Викторовна
«за» - 0 голосов;
«против» - 15 072 голоса;
«воздержался» - 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение не принято.
2. Лебедев Александр Сергеевич
«за» - 15 072 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Плюхина Наталья Владимировна
«за» - 15 072 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Мурачёва Юлия Михайловна.
«за» - 15 072 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Лебедев Александр Сергеевич.
2. Плюхина Наталья Владимировна.
3. Мурачёва Юлия Михайловна

По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 17 360 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 12 006 голос.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

Отчет составлен: 06.07.2026.

Председательствующий на
годовом заседании общего
собрания акционеров –
Член Совета директоров                                 И.О. Сафронов


Секретарь общего собрания акционеров                     А.В. Деметриева